盐津铺子:关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

证券代码:002847              证券简称:盐津铺子            公告编号:2020-073

                       盐津铺子食品股份有限公司
              关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)2020年8月19日召开了第三
届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘
任公司内部审计部门负责人和证券事务代表的议案》,公司董事会同意聘任朱正旺
先生任公司董事会秘书,吴瑜女士任公司证券事务代表,任期三年,自2020年8月
19日至2023年8月18日止。

   朱正旺先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业能力,其任职符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定,
并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

   公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日披露于巨潮
资讯网(www.cninfo.com)的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于第三届董
事会第一次会议相关审议事项的独立意见》。

      吴瑜女士具备履行证券事务代表职责所必须的专业能力,其任职符合《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定,
并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

                         董事会秘书                        证券事务代表

 姓      名   朱正旺                             吴瑜

 电话/传真    0731-85592847                      0731-85592847

 电子邮箱     yjpzzqb@yanjinpuzi.com             yjpzzqb@yanjinpuzi.com

              湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中   湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中
 联系地址
              央广场写字楼 A 座 32 楼            央广场写字楼 A 座 32 楼

 邮      编   400015                             400015
附件 1:董事会秘书朱正旺先生简历
附件 2:证券事务代表吴瑜女士简历


特此公告。


                                   盐津铺子食品股份有限公司
                                           董   事   会
                                          2020年8月20日
附件 1:
                       盐津铺子食品股份有限公司
                             董事会秘书简历

   朱正旺先生,1975年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历,会计
中级职称,注册会计师、注册税务师、注册资产评估师,1996年起历任岳阳化工股
份有限公司职员、湖南湘资有限责任会计师事务所审计员、审计师、项目经理、高
级项目经理,2007年12月入职公司,历任财务部经理、总经理助理、审计部经理、
财务部副部长,2014年8月至2017年8月任公司证券事务代表,2017年8月19日起任
公司董事会秘书、财务总监。
   截至本公告日,朱正旺先生持有本公司股份700,000股,持有湖南一燊同创企
业管理合伙企业(有限合伙)(该企业持有本公司股份4,300,578股)1.57%出资额,
与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒,不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得担任公司董事、监事、
高级管理人员的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
附件 2:
                       盐津铺子食品股份有限公司
                            证券事务代表简历

   吴 瑜女士,1986年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,学士学
位,会计中级职称。2011年8月入职公司财务部,先后任职直营系统主管、成本核
算主管、总账报表主管,2016年3月任财务部经理,2017年1月起任证券部经理,
2017年8月19日起任公司证券事务代表。
   截至本公告日,吴瑜女士与其他持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人以
及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合相
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

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