盐津铺子:关于聘任内部审计部门负责人的公告

证券代码:002847           证券简称:盐津铺子             公告编号:2020-072


                    盐津铺子食品股份有限公司
                关于聘任内部审计部门负责人的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    盐津铺子食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月19日召开的第
三届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人和证券事
务代表的议案》,同意聘请王宾女士担任公司内部审计部门负责人(简历详见附
件),任期三年,自2020年8月19日至2023年8月18日止。
    王宾女士具备履行内部审计部门负责人职责所必须的专业能力,其任职符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格
的规定。


   特此公告。


                                            盐津铺子食品股份有限公司
                                                     董    事   会
                                                 2020年8月20日
   附件:
                      盐津铺子食品股份有限公司
                       内部审计部门负责人简历

   王   宾女士,1970年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,注册
纳税筹划师。1997年3月至1999年9月任湖南广播设备厂财务部会计主管;1999年
10月至2010年4月任湖南王中华生物技术有限公司财务部经理;2011年5月至2020
年8月任公司财务部部长。同时,2014年8月19日至2020年8月18日任公司第一届、
第二届董事。2020年8月19日起,任公司内部审计部门负责人。
   截至本公告日,王宾女士持有本公司股份 560,000 股,持有湖南一燊同创企业
管理合伙企业(有限合伙)(该企业持有本公司股份 4,300,578 股)3.54%出资额,
与其他持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系;未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定。

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