高斯贝尔:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码:002848            证券简称:高斯贝尔          公告编号:2020-052



                   高斯贝尔数码科技股份有限公司
               第四届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次
会议通知于 2020 年 5 月 29 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事,
2020 年 6 月 1 日在公司第一会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事 9
人,实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。会议由刘瑞平先生主持,以记名投票的方式审议并通过了以下议案:


    一、逐项审议并通过《关于选举第四届董事会专门委员会组成人员的议案》
    1、选举刘瑞平先生、单汨源先生、周铁华先生组成公司第四届董事会战略
委员会,刘瑞平先生担任战略委员会主任委员(召集人),任期三年,自本次会
议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止;
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    2、选举单汨源先生、刘瑞平先生、徐永峰先生组成公司第四届董事会提名
委员会,单汨源先生担任提名委员会主任委员(召集人),任期三年,自本次会
议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止;
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    3、选举徐永峰先生、游宗杰先生、周铁华先生组成公司第四届董事会薪酬
与考核委员会,徐永峰先生担任薪酬与考核委员会主任委员(召集人),任期三
年,自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止;
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    4、选举周铁华先生、徐永峰先生、郝建清先生组成公司第四届董事会审计
委员会,周铁华先生担任审计委员会主任委员(召集人),任期三年,自本次会

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议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
   表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    二、备查文件

   1、第四届董事会第二次会议决议。

    特此公告。




                                         高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                      2020 年 6 月 2 日




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