高斯贝尔:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码:002848            证券简称:高斯贝尔         公告编号:2020-054



                   高斯贝尔数码科技股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    高斯贝尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次
会议通知于 2020 年 6 月 8 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事,
2020 年 6 月 11 日在公司第一会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事 9
人,实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。会议由刘瑞平先生主持,以记名投票的方式审议并通过了以下议案:
    一、关于公司董事、监事薪酬方案的议案
    关联董事刘瑞平、游宗杰、郝建清、马刚、刘春保、蒋静、周铁华、徐永峰、
单汨源。
    表决结果:因关联董事回避表决,导致该议案无关联关系的董事人数不足法
定人数,因此将该议案提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司董事、监事薪酬方案的公
告》。
    二、关于聘任高级管理人员的议案
    同意聘任游宗杰先生担任公司总裁(简历详见附件);
    同意聘任郝建清先生、马刚先生、邓万能先生、魏宏雯女士、欧阳健康先生
担任公司副总裁(简历详见附件);
    同意聘任刘春保先生担任公司财务总监(简历详见附件);
    上述高级管理人员任期与第四届董事会任期一致。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司将尽快聘任新的董
事会秘书,在未正式聘任新的董事会秘书期间,暂由公司董事长刘瑞平先生代行
董事会秘书职责。

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    刘瑞平先生联系方式如下:
    电话:0735-2666666
    传真:0735-2659987
    电子邮箱:ir@gospell.com
    联系地址:湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    三、关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案
    公司定于 2020 年 6 月 29 日在公司郴州产业园一栋二楼会议室召开 2020 年
第二次临时股东大会,审议如下议案:1、关于公司董事、监事薪酬方案的议案。
本次股东大会股权登记日为 2020 年 6 月 22 日。
    表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于召开公司 2020 年第二次临时
股东大会的通知公告》。
    四、备查文件
    1、第四届董事会第三次会议决议;
    2、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                            高斯贝尔数码科技股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                        2020 年 6 月 12 日




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附件:
高级管理人员个人简历:
    1、游宗杰先生:1966 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,工程
师。曾任福建清流电视台常务副台长;1996 年~1999 年,任汕头卫检电子科技
发展公司销售副总经理;1999 年~2002 年先后任汕头市高斯贝尔电子有限公司
销售副总经理、研发副总经理,2003 年 3 月~2010 年 8 月任高斯贝尔有限总经
理;2010 年 8 月至今任公司董事、总经理,目前同时兼任高视创投董事、高斯
宝电气监事、克拉视通董事及深圳市前海旭天通信有限公司执行董事兼总经理。
    截至公告日,直接持有公司股份 3,261,600 股,且担任公司 5%以上股份的
股东深圳高视伟业创业投资有限公司董事,并持有 4.67%股权,与公司控股股东
刘潭爱先生为法定一致行动人,除此之外与公司其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒,不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司
董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件
和公司《章程》的有关规定。
    2、马刚先生:1965 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。1986
年~1994 年先后任成都国营锦江电机厂第一研究所助理工程师、工程师,天气
雷达总体设计师;1995 年~2001 年任四川视达电子有限公司产品研发工程师;
2001 年~2002 年任四川汇源科技股份有限公司研究所副所长;2002 年~2005
年任成都通驰数码系统有限公司副总经理;2005 年至今任成都驰通总经理;2010
年 8 月至今任公司董事、研发副总经理,目前同时兼任克拉视通董事。
    截至公告日,直接持有公司股份 3,251,000 股,与公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒,不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不
得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、
规范性文件和公司《章程》的有关规定。
    3、郝建清先生:1983 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历;2005
年 7 月加入高斯贝尔数码科技股份有限公司,任职海外业务员;2006 年 5 月任职
公司海外销售部经理;2013 年 1 月任公司海外销售部总监;2017 年 3 月任职公司
海外销售部总监兼总经理助理;2018 年 1 月至今任职公司视频通讯事业部总经

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理;2019 年 11 月 19 日至今兼任深圳中鑫物联科技有限公司执行董事兼总经理;
2020 年 5 月 18 日至今任公司董事。
    截至公告日,直接持有公司股份 19,400 股,与公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒,不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得
担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规
范性文件和公司《章程》的有关规定。
    4、刘春保先生:1974 年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,会计
师。1993 年~1997 年历任湖南宝山铅锌银矿财务部职员、助理会计师;1998 年
任中山市东升实业集团成都公司财务主管;1999 年任湖南宝山铅锌银矿审计员;
1999 年~2002 年任汕头市高斯贝尔电子有限公司财务主管;2003 年~2010 年 8
月任高斯贝尔有限财务主管;2010 年至 2017 年 4 月先后任公司稽核部长、审计
部长;2014 年 7 月至 2017 年 5 月任公司职工代表监事;2017 年 5 月至今担任公
司财务总监;2020 年 5 月 18 日至今任公司董事。
    截至公告日,直接持有公司股份 31,800 股,与公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒,不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得
担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规
范性文件和公司《章程》的有关规定。
    5、魏宏雯女士:1971 年 2 月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,
高级人力资源管理师。2002-2003 年,大中华国际人事主管;2003-2005 年,易
好家商业连锁有限公司人力资源部经理;2005-2007 年,捷顺科技股份有限公司
经管部经理,人力资源部经理(经管会成员);2007 年 6 月加入高斯贝尔数码科
技股份有限公司,2007-2010 年任公司人力资源部经理,2010 至今任公司人力资
源总监,2015 至今兼任总裁办主任,兼任深圳市前海旭天通信有限公司监事。
    截至公告日,直接持有公司股份 30,000 股,与公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒,不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得
担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规


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范性文件和公司《章程》的有关规定。
       6、欧阳健康先生:1975 年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生,
会计师、注册会计师;2001 年~2003 年任东方电子股份有限公司企划部专员;
2003 年~2006 年任联想控股股份有限公司经营管理部主管;2006 年~2007 年任
富士康国际控股有限公司经管专理;2007 年~2008 年任深圳高视伟业创业投资
有限公司经管中心总监;2008 年~2013 年任深圳高斯贝尔家居智能电子有限公
司总经理特助、HR 总监、制造总监;2013 年至今任深圳高斯贝尔家居智能有限
公司总经理。
       截至公告日,直接持有公司股份 2,120,800 股,与公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒,不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不
得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、
规范性文件和公司《章程》的有关规定。
       7、邓万能先生:1975 年出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,中级
金融经济师。1996 年~1999 年历任湖南宝山铅锌银矿职员;2000 年~2003 年任
汕头市高斯贝尔电子有限公司销售区域经理;2003 年~2010 年任郴州高斯贝尔
数码科技有限公司销售国内大区经理;2011 年至 2017 年 2 月份任郴州希典科技
有限公司销售总监;2017 年 3 月份至今任郴州功田电子陶瓷技术有限公司总经
理。
       截至公告日,直接持有公司股份 27,900 股,与公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒,不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得
担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规
范性文件和公司《章程》的有关规定。
       8、刘瑞平先生:1982 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2006
年~2007 年任职高斯贝尔研发部;2007 年~2009 年担任高斯贝尔销售部经理;
2009 年~2018 年担任公司采购部总监;2019 年至今担任湖南高视伟业碳酸钙产
业发展有限公司董事;2020 年 5 月 18 日至今任高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事及董事长。


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    截至本公告日,刘瑞平先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒,不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得
担任公司董事的情形,不属于失信被执行人,其任职资格符合相关法律法规、规
范性文件和公司《章程》的有关规定。




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