科达利:第四届董事会第二次(临时)会议决议公告

证券代码:002850            证券简称:科达利           公告编号:2020-047


                 深圳市科达利实业股份有限公司
          第四届董事会第二次(临时)会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次
(临时)会议通知于 2020 年 7 月 24 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、监
事和高级管理人员;会议于 2020 年 7 月 31 日在公司会议室以现场表决的方式举
行。会议由董事长励建立先生主持,应到董事七名,实到董事七名。公司监事和
高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于修订<公司非公开发行 A 股股票预案>的议案》;
    根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发
行股票预案和发行情况报告书》等要求,结合公司本次非公开发行股票的实际情
况,公司针对本次非公开发行 A 股股票预案进行了修订。
    《公司非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》公告于 2020 年 8 月 1 日的巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
    公司监事会、独立董事对该事项发表了相关意见。
    监事会意见详见《公司第四届监事会第二次(临时)会议决议公告》,公告
于 2020 年 8 月 1 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);独立董事意见详见《独立董事
关 于 相 关 事 项 发 表 的 独 立 意 见 》, 公 告 于 同 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
    根据公司 2019 年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事
会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》,本次
董事会对有关申请文件补充、修订和调整已经股东大会授权,无需另行提交公司
股东大会审议。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (二)审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》。
    《公司前次募集资金使用情况报告》公告于 2020 年 8 月 1 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
    公司监事会、独立董事及天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天
健”)对该事项出具了相关意见。
    监事会意见详见《公司第四届监事会第二次(临时)会议决议公告》,公告
于 2020 年 8 月 1 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);独立董事意见详见《独立董事
关于相关事项发表的独立意见》,天健出具了《公司前次募集资金使用情况鉴证
报告》,公告于同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
    本议案尚需提交至股东大会审议。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    三、备查文件
    (一)《公司第四届董事会第二次(临时)会议决议》;
    (二)其他文件。



    特此公告。




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