科达利:2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码:002850              证券简称:科达利            公告编号:2021-095


                   深圳市科达利实业股份有限公司
                 2021 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1.本次股东大会无否决提案的情形;
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第四次临时股东大
会于 2021 年 11 月 12 日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开,公
司董事会于 2021 年 10 月 27 日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    出席本次会议的股东及股东授权代表共 74 人,代表的股份总数为 118,212,192
股,占公司有表决权股份总数 232,920,451 股的 50.7522%。其中:出席现场会议的股
东及股东代表 6 人,所持股份 110,748,139 股,占公司有表决权总股份的 47.5476%;
参加网络投票的股东 68 人,所持股份 7,464,053 股,占公司有表决权总股份的
3.2046%。
    本次会议由董事长励建立先生主持,公司董事、监事、高级管理人员及见证律师
出席或列席了现场会议。



    二、议案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,
审议通过了如下决议:

       (一)审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;

    该议案的表决结果为:同意 118,211,992 股,占有效表决权股数 99.9998%;反对
0 股,占有效表决权股数 0.0000%;弃权 200 股,占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
    其中,中小股东表决情况:同意 13,812,386 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

       (二)逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;

   1、本次发行证券的种类

    该议案的表决结果为:同意 118,211,992 股,占有效表决权股数 99.9998%;反对
0 股,占有效表决权股数 0.0000%;弃权 200 股,占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
    其中,中小股东表决情况:同意 13,812,386 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

   2、发行规模

    该议案的表决结果为:同意 118,211,992 股,占有效表决权股数 99.9998%;反对
0 股,占有效表决权股数 0.0000%;弃权 200 股,占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
    其中,中小股东表决情况:同意 13,812,386 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。
   3、票面金额和发行价格

    该议案的表决结果为:同意 118,211,992 股,占有效表决权股数 99.9998%;反对
0 股,占有效表决权股数 0.0000%;弃权 200 股,占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
    其中,中小股东表决情况:同意 13,812,386 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

   4、债券期限

    该议案的表决结果为:同意 118,211,992 股,占有效表决权股数 99.9998%;反对
0 股,占有效表决权股数 0.0000%;弃权 200 股,占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
    其中,中小股东表决情况:同意 13,812,386 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

   5、债券利率

    该议案的表决结果为:同意 118,211,992 股,占有效表决权股数 99.9998%;反对
0 股,占有效表决权股数 0.0000%;弃权 200 股,占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
    其中,中小股东表决情况:同意 13,812,386 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

   6、付息的期限和方式

    该议案的表决结果为:同意 118,211,992 股,占有效表决权股数 99.9998%;反对
0 股,占有效表决权股数 0.0000%;弃权 200 股,占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
    其中,中小股东表决情况:同意 13,812,386 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

   7、转股期限

    该议案的表决结果为:同意 118,211,992 股,占有效表决权股数 99.9998%;反对
0 股,占有效表决权股数 0.0000%;弃权 200 股,占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
    其中,中小股东表决情况:同意 13,812,386 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

   8、转股价格的确定及其调整

    该议案的表决结果为:同意 118,211,992 股,占有效表决权股数 99.9998%;反对
0 股,占有效表决权股数 0.0000%;弃权 200 股,占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
    其中,中小股东表决情况:同意 13,812,386 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

   9、转股价格向下修正条款

    该议案的表决结果为:同意 118,211,992 股,占有效表决权股数 99.9998%;反对
0 股,占有效表决权股数 0.0000%;弃权 200 股,占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
    其中,中小股东表决情况:同意 13,812,386 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

   10、转股股数确定方式

    该议案的表决结果为:同意 118,211,992 股,占有效表决权股数 99.9998%;反对
0 股,占有效表决权股数 0.0000%;弃权 200 股,占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
    其中,中小股东表决情况:同意 13,812,386 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

   11、赎回条款

    该议案的表决结果为:同意 118,211,992 股,占有效表决权股数 99.9998%;反对
0 股,占有效表决权股数 0.0000%;弃权 200 股,占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
    其中,中小股东表决情况:同意 13,812,386 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

   12、回售条款

    该议案的表决结果为:同意 118,211,992 股,占有效表决权股数 99.9998%;反对
0 股,占有效表决权股数 0.0000%;弃权 200 股,占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
    其中,中小股东表决情况:同意 13,812,386 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

   13、转股年度有关股利的归属

    该议案的表决结果为:同意 118,211,992 股,占有效表决权股数 99.9998%;反对
0 股,占有效表决权股数 0.0000%;弃权 200 股,占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
    其中,中小股东表决情况:同意 13,812,386 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

   14、发行方式及发行对象

    该议案的表决结果为:同意 118,211,992 股,占有效表决权股数 99.9998%;反对
0 股,占有效表决权股数 0.0000%;弃权 200 股,占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
    其中,中小股东表决情况:同意 13,812,386 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

   15、向原股东配售的安排

    该议案的表决结果为:同意 118,211,992 股,占有效表决权股数 99.9998%;反对
0 股,占有效表决权股数 0.0000%;弃权 200 股,占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
    其中,中小股东表决情况:同意 13,812,386 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。
   16、债券持有人及债券持有人会议相关事项

    该议案的表决结果为:同意 118,211,992 股,占有效表决权股数 99.9998%;反对
0 股,占有效表决权股数 0.0000%;弃权 200 股,占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
    其中,中小股东表决情况:同意 13,812,386 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

   17、本次募集资金用途

    该议案的表决结果为:同意 118,211,992 股,占有效表决权股数 99.9998%;反对
0 股,占有效表决权股数 0.0000%;弃权 200 股,占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
    其中,中小股东表决情况:同意 13,812,386 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

   18、担保事项

    该议案的表决结果为:同意 118,211,992 股,占有效表决权股数 99.9998%;反对
0 股,占有效表决权股数 0.0000%;弃权 200 股,占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
    其中,中小股东表决情况:同意 13,812,386 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

   19、募集资金存管

    该议案的表决结果为:同意 118,211,992 股,占有效表决权股数 99.9998%;反对
0 股,占有效表决权股数 0.0000%;弃权 200 股,占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
    其中,中小股东表决情况:同意 13,812,386 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

    20、本次发行方案的有效期

    该议案的表决结果为:同意 118,211,992 股,占有效表决权股数 99.9998%;反对
0 股,占有效表决权股数 0.0000%;弃权 200 股,占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
    其中,中小股东表决情况:同意 13,812,386 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

       (三)审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》;

    该议案的表决结果为:同意 118,211,992 股,占有效表决权股数 99.9998%;反对
0 股,占有效表决权股数 0.0000%;弃权 200 股,占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
    其中,中小股东表决情况:同意 13,812,386 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

       (四)审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告>的议案》;

    该议案的表决结果为:同意 118,211,992 股,占有效表决权股数 99.9998%;反对
0 股,占有效表决权股数 0.0000%;弃权 200 股,占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
    其中,中小股东表决情况:同意 13,812,386 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

       (五)审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》;

    该议案的表决结果为:同意 118,211,992 股,占有效表决权股数 99.9998%;反对
0 股,占有效表决权股数 0.0000%;弃权 200 股,占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
    其中,中小股东表决情况:同意 13,812,386 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

       (六)审议通过了《公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填
补措施及相关主体承诺的议案》;

    该议案的表决结果为:同意 118,211,992 股,占有效表决权股数 99.9998%;反对
0 股,占有效表决权股数 0.0000%;弃权 200 股,占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
    其中,中小股东表决情况:同意 13,812,386 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

       (七)审议通过了《关于<公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则>
的议案》;

    该议案的表决结果为:同意 118,211,992 股,占有效表决权股数 99.9998%;反对
0 股,占有效表决权股数 0.0000%;弃权 200 股,占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
    其中,中小股东表决情况:同意 13,812,386 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

       (八)审议通过了《关于制定<公司未来三年(2021-2023 年)股东分红回报规
划>的议案》;

    该议案的表决结果为:同意 118,211,992 股,占有效表决权股数 99.9998%;反对
0 股,占有效表决权股数 0.0000%;弃权 200 股,占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
    其中,中小股东表决情况:同意 13,812,386 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

       (九)审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权
办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

    该议案的表决结果为:同意 118,211,992 股,占有效表决权股数 99.9998%;反对
0 股,占有效表决权股数 0.0000%;弃权 200 股,占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。
    其中,中小股东表决情况:同意 13,812,386 股,占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 200 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。



    三、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所彭文文律师和李紫竹律师出席了本次股东大会,进行现场见证并
出具法律意见书。律师认为:“贵公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定;出席会议的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、
有效。”



    四、备查文件

    (一)《公司2021年第四次临时股东大会决议》;

    (二)《广东信达律师事务所关于公司2021年第四次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。



                                                   深圳市科达利实业股份有限公司

                                                                     董 事 会

                                                        二〇二一年十一月十三日

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