科达利:第四届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

证券代码:002850            证券简称:科达利           公告编号:2021-098


                 深圳市科达利实业股份有限公司
       第四届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十
一次(临时)会议通知于 2021 年 11 月 11 日以电子邮件、书面形式送达全体董
事、监事和高级管理人员;会议于 2021 年 11 月 17 日在公司会议室以现场与通
讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持,应到董事七名,实到
董事七名,其中,董事胡殿君先生、徐开兵先生、许刚先生、陈伟岳先生通讯表
决;公司监事和高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
    同意公司及子公司使用不超过人民币 6 亿元(含 6 亿元)闲置募集资金暂时
补充流动资金,用于公司与主营业务相关的生产经营,使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月,到期将归还至募集资金专户。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2021 年 11
月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
    公司监事会、独立董事、保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表
了相关意见。
    监事会意见详见《公司第四届监事会第十四次(临时)会议决议公告》,公
告于 2021 年 11 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证
券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
    独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》,保荐机构意
见详见《中国国际金融股份有限公司关于科达利使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的核查意见》,以上意见公告于 2021 年 11 月 18 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

    表决结果:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    (二)审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》;
    同意公司及子公司使用不超过 6 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资
安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期
存款、大额存单等),该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。
    同时,授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文
件(包括但不限于):选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资
产品品种、签署合同等,并授权公司管理层具体实施相关事宜。
    公司监事会、独立董事及保荐机构中国国际金融股份有限公司已对该事项发
表了相关意见。
    《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》及监事会意见《公司第
四届监事会第十四次(临时)会议决议公告》,公告于 2021 年 11 月 18 日的《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
    独立董事意见详见《独立董事关于相关事项发表的独立意见》,保荐机构意
见详见《中国国际金融股份有限公司关于科达利使用闲置募集资金进行现金管理
的 核 查 意 见 》 , 以 上 意 见 公 告 于 2021 年 11 月 18 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。
    本议案尚需提交至股东大会审议。

    表决结果:赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    (三)审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2021 年 12 月 6 日下午 14:30 在公司会议室以现场投票与网络投
票相结合方式召开 2021 年第五次临时股东大会。《关于召开 2021 年第五次临时
股东大会的通知》详见 2021 年 11 月 18 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资
者查阅。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。


三、备查文件
(一)《公司第四届董事会第二十一次(临时)会议决议》;
(二)其他文件。



特此公告。




                                      深圳市科达利实业股份有限公司
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