洁美科技:关于董事会换届选举的公告

证券代码:002859               证券简称:洁美科技            公告编号:2019-069


                        浙江洁美电子科技股份有限公司

                          关于董事会换届选举的公告


               本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

           没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期将于2019年
12月8日届满,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,公司于2019
年11月22日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事
会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》,现将有关情
况公告如下:

    根据《公司章程》规定,公司第三届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名,
独立董事3名。公司董事会提名方隽云先生、方隽彦先生、方骥柠女士、张君刚先生为
公司届董事会非独立董事候选人,董事候选人简历详见附件。提名刘江峰先生、宋执环
先生、张睿先生为公司第三届董事会独立董事候选人,独立董事候选人简历详见附件。
    公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查,认为上述7名董事

会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于
担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。现任公司独立董事对公司董事会换届选举
发表了独立意见,详见2019年11月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《浙江
洁美电子科技股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立
意见》。

    上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不
超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。3名
独立董事已取得独立董事资格证书,其中刘江峰先生为会计专业人士。独立董事候选人
的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可与其他4名非独立董事候
选人一并提交公司股东大会审议,并分别采用累积投票制选举产生。公司第三届董事会

董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行,在新一届董事会
董事就任前,公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规
定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
                                        1
备查文件

1、公司第二届董事会第二十五次会议决议;
2、《独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。




                                           浙江洁美电子科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2019 年 11 月 23 日




                                 2
    附件:

    第三届董事会非独立董事候选人简历


    方隽云先生:1964年9月出生,中国国籍,无境外居留权,研究生, EMBA,经济
师。历任中国包装进出口浙江公司部门经理、杭州轩星贸易有限公司总经理、董事长;
浙江元龙执行董事兼经理。2001年4月起任洁美有限董事长、总经理;2013年12月至今

任洁美科技董事长、总经理,同时兼任江西洁美电材执行董事、经理,杭州万荣执行董
事、经理,浙江洁美电材执行董事、经理,北京洁美执行董事,香港百顺董事,马来西
亚洁美董事,浙江元龙执行董事,安吉百顺执行事务合伙人。
    截止公告日,方隽云先生直接持有公司5,807,710股,占公司总股本2.25%;方隽云
先生通过浙江元龙股权投资管理集团有限公司间接持有公司125,888,275股,占公司总股

本48.71%;通过安吉百顺投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司15,541,762股,占公
司总股本6.01%;方隽云先生是公司的控股股东及实际控制人,方隽云先生合计持有公
司股份数占公司总股本的56.97%;方隽云先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》
相关规定,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高
人民法院认定的“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任

公司董事的情形,也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形。


    方隽彦先生:1968年11月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历,中共党员。
历任安吉进口汽配厂员工,安吉县机动车培训站教员。2001年4月起任洁美有限董事、

行政总监。2013年12月至今任洁美科技董事、行政总监,同时兼任杭州万荣监事、江西
洁美电材监事、浙江元龙监事。
    方隽彦先生系公司实际控制人、控股股东方隽云先生之弟,截止公告日,方隽彦先
生通过安吉百顺投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份,方隽彦先生持有安吉百
顺投资合伙企业(有限合伙)30万元出资,占出资总额的2.00%,还通过公司第一期员

工持股计划间接持有公司股份。方隽彦先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》
相关规定,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高
人民法院认定的“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形,也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所规定的情形。
                                       3
    方骥柠女士:1990年7月出生,中国国籍,无境外居留权,大学本科。2015年1月起
任浙江元龙股权投资管理集团有限公司经理,2015年5月起担任安吉临港热电有限公司
经理。
    方骥柠女士系公司实际控制人、控股股东方隽云先生之女,截止公告日,方骥柠女
士通过浙江元龙股权投资管理集团有限公司间接持有公司股份,方骥柠女士持有浙江元

龙股权投资管理集团有限公司500万元出资,占注册资本的10.00%;方骥柠女士作为公
司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定,从未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”,不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在《深圳证券交易所中小板上
市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。


    张君刚先生:1983年9月出生,中国国籍,无境外居留权,管理学学士,助理经济
师,于2008年11月参加了深圳证券交易所中小企业板董事会秘书培训班(第四期)取得
董事会秘书资格证书。历任浙江海利得新材料股份有限公司证券事务代表、浙江中宙光
电股份有限公司证券法务主管等,2013年10月至今任洁美科技证券事务代表。

    截止公告日,张君刚先生持有公司2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票
200,000股,占公司总股本0.08%,还通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份。
张君刚先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系;张君刚先生作为公司非独立董事候选人符合《公
司法》相关规定,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属

于最高人民法院认定的“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形,也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所规定的情形。




                                       4
    第三届董事会独立董事候选人简历


    刘江峰先生:1979年9月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,注册会计师、
注册税务师、中级会计师。历任天健会计师事务所(特殊普通合伙)高级项目经理;浙
江天顾税务师事务所有限公司副所长;浙江佳信税务师事务所有限公司副所长;浙江汇
联税务师事务所有限公司所长。2018年1月至今任浙江五联会计师事务所有限公司所长。

于2017年3月22日通过上市公司独立董事资格培训,取得深圳证券交易所交易所颁发的
深交所公司高管(独立董事)培训字(1708018973)资格证书。2016年12月至今担任洁
美科技独立董事。
    刘江峰先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人、其他持有公司 5%
以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;也未持有公司股份,未

受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院认定的“失
信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,并
已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。


    宋执环先生:1962年12月出生,中国国籍,无境外居留权,博士学历;历任合肥工
业大学电气工程系助教、助理研究员、浙江大学计算机系博士后、浙江大学控制系副教
授、副主任、浙江大学宁波理工学院教务处长、“三江学者”讲座教授。2001年至今任浙
江大学控制学院教授、博士生导师。2016年6月30日通过上海证券交易所第四十四期独
立董事资格培训,取得上海证券交易所颁发的证书编号为“440147”的《独立董事资格证

书》。并于2018年8月22日,完成上海证券交易所2018年第三期上市公司独立董事后续
培训,取得编号为“D1803093”的《培训证书》。现兼任杭州士兰微电子股份有限公司独
立董事、深圳市朗科智能电气股份有限公司独立董事。
    宋执环先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人、其他持有公司 5%
以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;也未持有公司股份,未

受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院认定的“失
信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
也不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,并
已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

                                      5
    张睿先生:1983年8月出生,中国国籍,无境外居留权,博士学历,历任日本东京

大学日本学术振兴会特别研究员、浙江大学信息与电子工程学院讲师,2015年1月至今
任浙江大学信息与电子工程学院副教授。于2019年11月1日通过上市公司独立董事资格
培训,取得深圳证券交易所颁发的证书编号为“1910725461”的《上市公司独立董事资格
证书》。
    张睿先生未直接或间接持有本公司股票,与公司实际控制人、其他持有公司5%以

上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;也未持有公司股份,未受
过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于最高人民法院认定的“失信
被执行人”,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。也
不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,并已
取得中国证监会认可的独立董事资格证书。




                                      6

关闭窗口