洁美科技:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码:002859             证券简称:洁美科技           公告编号:2020-050


                     浙江洁美电子科技股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

       没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江洁美电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议
通知于 2020 年 7 月 16 日(星期四)以直接发放、邮寄、传真等方式发出,会议于
2020 年 7 月 23 日(星期四)以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事
7 名,实际出席会议董事 7 名,会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议以书面表决及通讯表决相结合的方式,审议并表决通过了以下议案:
    一、审议并通过了《关于投资洁美科技华南地区产研总部基地项目的议案》;
    为了提高公司对华南地区客户的响应速率和服务质量,加快优化和完善公司产
业区域布局,公司于 2020 年 6 月 29 日与广东省肇庆市端州区人民政府签署了《洁
美科技华南地区产研总部基地项目投资合作合同》(以下简称“合同”),拟投资 3 亿
元在肇庆市端州区建设洁美科技华南地区产研总部基地项目(以下简称“本项目”)。
公司将在肇庆市端州区就本项目设立具有独立法人资格、独立核算的全资子公司作
为项目的投资建设及运营主体,全资子公司名称以在当地市场监督部门注册登记为
准。本项目总投资人民币 30,000 万元,其中,固定资产投资 25,000 万元(包括设备
投资 20,000 万元)。本项目投资所需资金全部由公司自行筹措解决。主要建设现代化
厂房、办公用房、科研用房和配送中心;购置生产设备,形成年产 200 万卷载带(包
括纸质载带、塑料载带、胶带)的生产能力;新建离型膜生产车间,形成年产 1 亿
平米离型膜的生产能力。
    公司已经就本项目与肇庆市端州区政府签署了投资合作合同,后续公司将根据
投资合作合同,在肇庆市注册设立新的子公司,以该子公司为载体进行项目建设。
公司将严格按照法律法规办理相应的审批备案、规划报批、环境评价等事项。



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    表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    《关于投资洁美科技华南地区产研总部基地项目的公告》内容详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《上
海证券报》。
    二、审议并通过了《关于补充确认公司年产 360 万卷封装胶带扩产项目投资及
变更项目投资规模的议案》。
    为了进一步优化公司产品结构,加快实现公司纸质载带配套胶带产品的生产,
2017 年 9 月 29 日公司与浙江省安吉经济开发区管委会签署了《安吉县入园企业投资
合同》,拟投资 2 亿元在安吉经济开发区建设年产 360 万卷电子元器件封装胶带扩产
项目。2019 年 5 月 21 日,该项目地块完成了土地招拍挂程序,取得了不动产权证书,
项目投资正式启动。项目启动后,公司为了顺应市场发展的新变化,对该项目的投
资规模及相关内容作相应调整,将项目产能由原来的 360 万卷/年调整提升至 420 万
卷/年。项目总投资由 2 亿元增加至 3.4 亿元。即:在“年产 360 万卷封装胶带扩产
项目”基础上扩大扩产项目,变更为“年产 420 万卷电子元器件封装专用胶带扩产
项目”。请董事会补充审议上述合同及审议将“年产 360 万卷封装胶带扩产项目”变
更为“年产 420 万卷电子元器件封装专用胶带扩产项目”事项,并授权公司管理层
办理相关手续。
    表决结果:同意票数为 7 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
    《关于投资建设年产 420 万卷封装胶带扩产项目的公告》内容详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《上
海证券报》。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第五次会议决议。
    特此公告。


                                                浙江洁美电子科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                        2020年7月24日




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