实丰文化:补充更正公告

实丰文化发展股份有限公司
                             补充更正公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
     实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“实丰文化”)于 2019
年 4 月 29 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告《关于召开公司 2019
年年度股东大会的通知》,现经事后审核,补充更正如下:
     一、“一、会议召开基本情况”之“(四)会议召开日期和时间”中的“2、
网络投票时间”
     原文为:
     2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2020 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 19 日下午 15:00 至 2020 年
5 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。
     现更正为:
     2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2020 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日 09:15- 15:00。
     二、“附件一、授权委托书”之“本人(或本单位)对该次股东大会会议审
议的各项议案的表决意见如下”
     原文为:
                                                      备注      同意 反对 弃权
                                                     该 列 打
提案编
                          提案名称                   勾 的 栏
   码
                                                     目 可 以
                                                     投票
  100        总议案:除累积投票提案外的所有提案        √
非累积
投票提
                                 
   案
  1.00    《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》     √
  2.00    《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》     √
  3.00    《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》       √
       《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转
  4.00                                                 √
       增股本预案的议案》
       《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议
  5.00                                                 √
       案》
       《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议
  6.00                                                 √
       案》
       《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议            √
  7.00
       案》
       《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议            √
  8.00
       案》
       《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议            √
  9.00
       案》
       《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议            √
 10.00
       案》
       《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议            √
 11.00
       案》
       《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议            √
 12.00
       案》
     现更正为:
                                                      备注      同意 反对 弃权
                                                     该 列 打
提案编
                          提案名称                   勾 的 栏
   码
                                                     目 可 以
                                                     投票
  100        总议案:除累积投票提案外的所有提案        √
非累积
投票提
   案
  1.00    《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》     √
  2.00    《关于 2019 年年度董事会工作报告的议案》     √
  3.00    《关于 2019 年年度财务决算报告的议案》       √
                                 
          《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转
  4.00                                                  √
          增股本预案的议案》
          《关于 2020 年度公司使用自有闲置资金开
  5.00                                                  √
          展委托理财的议案》
          《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构
  6.00                                                  √
          理财产品的议案》
          《关于公司及子公司 2020 年度向各家银行       √
  7.00
          申请授信借款额度的议案》
          《关于控股股东为公司及子公司申请授信融       √
  8.00
          资提供担保暨关联交易的议案》
          《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪     √
  9.00
          酬方案的议案》
 10.00 《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》        √
 11.00 《关于 2019 年年度监事会工作报告的议案》        √
          《关于调整及变更部分募集资金项目投向的       √
 12.00
          议案》
     三、“附件三、参加网络投票的具体操作流程”之“三、通过深交所互联网
投票系统投票的程序”中的“1、互联网投票系统开始投票的时间”
     原文为:
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 19 日(现场股东大会召
开前一日)下午 15:00,结束时间为 2020 年 5 月 20 日(现场股东大会结束当
日)下午 15:00。
     现更正为:
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 20 日 09:15- 15:00。
     除上述更正内容外,原公告其他内容不变。公司董事会就上述更正事项给投
资者带来的不便深表歉意。在以后的工作中,公司将不断加强审核工作,进一步
提高信息披露质量。
     特此公告。
                                              实丰文化发展股份有限公司董事会
                                                             2020 年 4 月 30 日

关闭窗口