盘龙药业:2019年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:002864         证券简称:盘龙药业       公告编号:2019-061



                 陕西盘龙药业集团股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    1.本次股东大会无否决议案的情形;

    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;


    3.本次股东大会第 4 项议案为特别决议事项,已由经出席本次股东大会的股

东或其代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

    一、会议召开情况:

    (一)会议召开时间

    1.现场会议召开日期:2019 年 9 月 5 日(星期四)上午 9:30。

    2.网络投票时间:

    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月5
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019
年9月4日下午15:00至2019年9月5日下午15:00期间的任意时间。

    (二)会议召开和表决方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合

的方式召开。

    (三)召集人:陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会。
    (四)现场会议召开地点:西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号

陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。

    (五)会议主持人:董事长谢晓林先生。

    (六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、 上市公司股东大会规则》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》(以

下简称“《公司章程》”)的规定。

    二、会议出席情况

    (一)出席的总体情况

股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 33 人,代表股份 43,917,700 股,占公司总股份
的 50.6723%。
    其中:通过现场投票的股东 24 人,代表股份 43,674,000 股,占公司总股份
的 50.3911%。
    通过网络投票的股东 9 人,代表股份 243,700 股,占公司总股份的 0.2812%。

中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 22 人,代表股份 1,237,100 股,占公司总股份的
1.4274%。
    其中:通过现场投票的股东 13 人,代表股份 993,400 股,占公司总股份的
1.1462%。

    通过网络投票的股东 9 人,代表股份 243,700 股,占公司总股份的 0.2812%。

    (二)其他人员出席情况

    公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员及北京市

时代九和律师事务所见证律师列席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

    (一)审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
   (1)选举谢晓林先生为第三届董事会非独立董事

   总表决情况:

   同意股份数:43,819,436 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7763%。

   中小股东表决情况:

   同意股份 数:1,138,836 股 ,占出 席会议 的中小 股东有效 表决权 股份的
92.0569%。

   表决结果:当选。

   (2)选举张水平先生为第三届董事会非独立董事

   总表决情况:

   同意股份数:43,819,410 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7762%。

   中小股东表决情况:

   同意股份 数:1,138,810 股 ,占出 席会议 的中小 股东有效 表决权 股份的
92.0548%。

   表决结果:当选。

   (3)选举张志红先生为第三届董事会非独立董事

   总表决情况:

   同意股份数:43,819,402 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7762%。

   中小股东表决情况:

   同意股份 数:1,138,802 股 ,占出 席会议 的中小 股东有效 表决权 股份的
92.0542%。

   表决结果:当选。

   (4)选举谢晓锋先生为第三届董事会非独立董事

   总表决情况:

   同意股份数:43,819,402 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7762%。

   中小股东表决情况:

   同意股份 数:1,138,802 股 ,占出 席会议 的中小 股东有效 表决权 股份的
92.0542%。
   表决结果:当选。

   (5)选举吴杰先生为第三届董事会非独立董事

   总表决情况:

   同意股份数:43,819,402 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7762%。

   中小股东表决情况:

   同意股份 数:1,138,802 股 ,占出 席会议 的中小 股东有效 表决权 股份的
92.0542%。

   表决结果:当选。

   (6)选举朱文锋先生为第三届董事会非独立董事

   总表决情况:

   同意股份数:43,819,402 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7762%。

   中小股东表决情况:

   同意股份 数:1,138,802 股 ,占出 席会议 的中小 股东有效 表决权 股份的
92.0542%。

   表决结果:当选。

   (二)审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

   (1)选举李俊德先生为第三届董事会独立董事

   总表决情况:

   同意股份数:43,819,402 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7762%。

   中小股东表决情况:

   同意股份 数:1,138,802 股 ,占出 席会议 的中小 股东有效 表决权 股份的
92.0542%。

   表决结果:当选。

   (2)选举任海云女士为第三届董事会独立董事

   总表决情况:

   同意股份数:43,819,402 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7762%。
   中小股东表决情况:

   同意股份 数:1,138,802 股 ,占出 席会议 的中小 股东有效 表决权 股份的
92.0542%。

   表决结果:当选。

   (3)选举焦磊鹏先生为第三届董事会独立董事

   总表决情况:

   同意股份数:43,819,402 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7762%。

   中小股东表决情况:

   同意股份 数:1,138,802 股 ,占出 席会议 的中小 股东有效 表决权 股份的
92.0542%。

   表决结果:当选。

   (三)审议通过《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》

   (1)选举罗庆水先生为第三届监事会股东代表监事

   总表决情况:

   同意股份数:43,819,402 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7762%。

   中小股东表决情况:

   同意股份 数:1,138,802 股 ,占出 席会议 的中小 股东有效 表决权 股份的
92.0542%。

   表决结果:当选。

   (2)选举刘钊先生为第三届监事会股东代表监事

   总表决情况:

   同意股份数:43,819,402 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7762%。

   中小股东表决情况:

   同意股份 数:1,138,802 股 ,占出 席会议 的中小 股东有效 表决权 股份的
92.0542%。

   表决结果:当选。
    (3)选举孟重先生为第三届监事会股东代表监事

    总表决情况:

    同意股份数:43,819,402 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7762%。

    中小股东表决情况:

    同意股份 数:1,138,802 股 ,占出 席会议 的中小 股东有效 表决权 股份的
92.0542%。

    表决结果:当选。

    (四)审议通过《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》

    总表决情况:

    同意 43,916,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9982%;反对 0
股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 800 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0018%。

    中小股东总表决情况:同意 1,236,300 股,占出席会议的中小股东有效表决
权股份的 99.9353%;反对 0 股,占出席会议的中小股东有效表决权股份的
0.0000%;弃权 800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股
东有效表决权股份的 0.0647%。

    本议案已经出席会议有表决权股份总数 2/3 以上表决通过。

    四、律师出具的法律意见

    (一)律师事务所名称:北京市时代九和律师事务所;

    (二)律师:杨元春律师、李北律师;

    (三)结论性意见:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、

股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股

东大会规则》等法律、法规、规定性文件和《公司章程》的相关规定,本次股东

大会的决议合法、有效。

     五、备查文件

    (一)陕西盘龙药业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;
   (二)北京市时代九和律师事务所关于陕西盘龙药业集团股份有限公司2019

年第一次临时股东大会之法律意见书。




                                        陕西盘龙药业集团股份有限公司


                                                   董事会

                                              2019 年 9 月 5 日

关闭窗口