盘龙药业:关于聘任公司高级管理人员的公告

    证券代码:002864        证券简称:盘龙药业        公告编号:2019-064


                  陕西盘龙药业集团股份有限公司
                 关于聘任公司高级管理人员的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 9 月 9 日召开

第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举陕西盘龙药业集团股份有限公司第

三届董事会董事长的议案》、《关于聘任陕西盘龙药业集团股份有限公司总经理的议

案》、《关于聘任陕西盘龙药业集团股份有限公司副总经理的议案》、《关于聘任陕

西盘龙药业集团股份有限公司财务总监的议案》、《关于聘任陕西盘龙药业集团股份

有限公司董事会秘书的议案》,现将相关情况公告如下:

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,

公司董事会同意聘任谢晓林先生为公司总经理,聘任张志红先生、张德柱先生为公司

副总经理,聘任吴杰先生为公司副总经理兼董事会秘书,聘任祝凤鸣先生为公司财务

总监,上述人员任期三年,自董事会审议通过之日起算。

    上述人员(简历附后)均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不

得担任公司高级管理人员、董事会秘书的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入

者并且尚未解除的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,

亦不是失信被执行人。

    吴杰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履行职责所需

的专业知识和管理能力,其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。吴杰先生的任
职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

    公司董事会秘书联系方式如下:

    电话:029-83338888-8832

    传真:029-83592658

    电子邮箱:1970wujie@163.com

    联系地址:西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号

    公司独立董事对本报告发表了独立意见,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

    备查文件

    1.公司第三届董事会第一次会议决议;

    2.深交所要求的其他文件。




                                              陕西盘龙药业集团股份有限公司

                                                           董事会

                                                    2019 年 9 月 10 日
附件:



谢晓林先生:

    1968 年 8 月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;西北大学工商管理硕士,

高级经济师。历任西安制药厂柞水分厂副厂长等职务,陕西盘龙制药集团有限公司董

事长兼总经理;现任陕西盘龙药业集团股份有限公司董事长兼总经理,兼任陕西盘龙

医药股份有限公司董事长、陕西商洛盘龙植物药业有限公司执行董事、陕西盘龙健康

产业控股有限公司董事长、陕西盘龙医药保健品有限公司董事,陕西嘉兴房地产开发

有限公司执行董事和西安广和工贸有限公司执行董事。陕西省第十三届政协委员、商

洛市第四届人大代表、中国医药物资协会副会长、陕西省医药协会副会长,陕西中医

药学会副会长,陕西省医药商会副会长,西安商洛商会会长,商洛市药学会理事长。

2018 年荣获“陕西省优秀民营企业家”称号。

    截至目前,谢晓林先生持有公司股份 37,171,000 股,占公司总股本 42.89%的股

份,与公司董事谢晓锋系为兄弟关系,其他董事、监事、高级管理人员及持有公司

5%以上股份的股东之间无关联关系;且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四

十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交

易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内

受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上

通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立

案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,谢晓林先生不属于“失信被

执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任

职条件。



张志红先生:

    1964 年 7 月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;大学专科学历,主管药

师。历任西安制药厂柞水分厂生产副厂长等职务,陕西盘龙制药集团有限公司生产副
总经理,陕西商洛盘龙植物药业有限公司总经理;现任陕西盘龙药业集团股份有限公

司董事兼副总经理。

    截至目前,张志红先生持有公司股份 1,266,900 股,占公司总股本 1.46%的股份,

与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关

系;且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被

中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市

公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)

最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失

信被执行人目录查询,张志红先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关

法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。



吴杰先生:

    1970 年 11 月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;研究生学历,中药师、

助理会计师、企业培训师。历任西安制药厂柞水分厂会计主管等职务,陕西盘龙制药

集团有限公司总会计师、行政副总经理等职务;现任陕西盘龙药业集团股份有限公司

董事、副总经理兼董事会秘书,陕西盘龙医药保健品有限公司董事长。

    截至目前,吴杰先生持有公司股份 675,000 股,占公司总股本 0.78%的股份,与

公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系;

且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国

证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司

董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近

三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被

执行人目录查询,吴杰先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、

法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
张德柱先生:

    1976 年 7 月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;大学本科学历,副主任

药师、药学工程师。历任陕西盘龙制药集团有限公司质量副总经理等职务;现任陕西

盘龙药业集团股份有限公司副总经理,兼任陕西盘龙医药研究院院长、陕西盘龙健康

产业控股有限公司总经理、陕西盘龙医药保健品有限公司总经理。

    截至目前,张德柱先生持有公司股份 112,500 股,占公司总股本 0.13%的股份,

与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关

系;且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被

中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市

公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)

最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失

信被执行人目录查询,张德柱先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关

法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。



祝凤鸣先生:

    1971 年 9 月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权;中专学历,中级会计师、

注册税务师。历任商县油脂化工厂生产科技术员,柞水县有色金属工业公司杏坪铜选

厂财务科长等职务,陕西盘龙制药集团有限公司财务总监等职务;现任陕西盘龙药业

集团股份有限公司财务总监。

    截至目前,祝凤鸣先生持有公司股份 247,500 股,占公司总股本 0.29%的股份,

与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关

系;且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被

中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市

公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)

最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失

信被执行人目录查询,祝凤鸣先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关

法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

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