盘龙药业:第三届监事会第一次会议决议公告

    证券代码:002864         证券简称:盘龙药业      公告编号:2019-063



                  陕西盘龙药业集团股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1.陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“盘龙药业”)第三届

监事会第一次会议通知于 2019 年 9 月 5 日以邮件方式向各位监事发出。

    2.本次会议于 2019 年 9 月 9 日下午 2:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳

二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开,会议采取以现场会议方式

召开。

    3.应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。

    4.公司监事罗庆水先生主持了会议。

    5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况


    1.审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》


    选举罗庆水先生为公司第三届监事会主席(监事会召集人),任期三年,自本次

监事会会议通过之日起计算。


    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件

1.公司第三届监事会第一次会议决议。




                                      陕西盘龙药业集团股份有限公司


                                                监事会


                                            2019 年 9 月 10 日

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