盘龙药业:第三届监事会第七次会议决议公告

       证券代码:002864       证券简称:盘龙药业    公告编号:2020-072



                    陕西盘龙药业集团股份有限公司
                   第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1.陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会

议通知于 2020 年 8 月 10 日以邮件方式向各位监事发出。

    2.本次会议于 2020 年 8 月 21 日下午 2:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳

二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开,会议采取以现场会议、现

场投票表决方式召开。

    3.应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。

    4.公司监事会主席罗庆水先生主持了会议。

    5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》,

《2020 年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

    经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2020 年半年度报告及其摘要的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映

了报告期内公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       2.审议通过《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的

议案》

       表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

       监事会认为:公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在募集资金存放

与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

       3.审议通过《关于公司在陕西省慈善协会设立亿元盘龙慈善基金的议案》

       表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       公司原在陕西省慈善协会设立的 1000 万元慈善基金项目现已到期, 为了继续积

极履行上市公司社会责任,弘扬社会道德风尚,发扬人道主义精神,传承中华民族尊

老爱幼、扶贫济困的优秀美德,为建设小康社会实现中国梦尽一份责任,在法律、法

规和国家政策允许的前提下,现拟设立 10000 万元盘龙慈善基金,基金期限为三年,

用其当期存款利息收入作为关爱贫困学生、帮助孤寡老人、济困扶贫弱势群体、帮助

见义勇为行为的资助,不断地用慈善心、公益心、博爱心传递温暖,促进社会的公平

和进步。

       监事会认为:本次公司在陕西省慈善协会设立亿元盘龙慈善基金,能够加强公司

公益事业的规划和管理,充分调动公司内外部资源,使公益资源得到优化配置,从而

更好实现慈善公益目标,提高公司在社会慈善活动中的整体影响力,有利于公司更好

地履行社会责任,回馈社会,提升社会形象,符合全体股东的利益和公司发展的需要。

       4.审议通过《关于公司全资子公司陕西商洛盘龙植物药业有限公司资产处置的议

案》

       表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       因柞水县城市空间规划调整,公司子公司陕西商洛盘龙植物药业有限公司(以下

简称“植物药业”)现有的生产厂区需要整体搬迁,其土地使用权由政府职能部门有

偿收回出让,厂房及设备进行市场价处置。为了不影响子公司植物药业的生产经营工
作,在迁移期间,公司拟将现在建的醋酸棉酚原料药及中药饮片加工生产线项目中的

中药饮片加工生产线有偿租赁给植物药业进行生产经营。后期,将由政府补偿价款购

买公司的生产线作为子公司植物药业的生产车间、库房和办公场所等。

    监事会认为:本次公司对全资子公司陕西商洛盘龙植物药业有限公司资产处置符

合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《企业会计准则》和公司

会计政策等有关规定,其决策程序合法、依据充分,符合公司的实际情况,同意公司

本次资产处置事项。

    5.审议通过《关于公司追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2019 年 1 月 9 日,公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司使用自

有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常经营和主营业务发展的情况下,

使用闲置自有资金额度不超过人民币 1 亿元(含)适时购买银行发行的安全性高、流

动性好的投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以循环

滚动使用,投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。

    公司第二届董事会第十八次会议以及 2018 年年度股东大会审议通过《关于公司

调整使用闲置募集资金及自有资金现金管理产品类型的议案》,增加证券公司的收益

凭证作为前述现金管理事项理财产品类型。公司第三届董事会第二次会议审议通过

《关于公司延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的议案》,同意公司延长使用闲

置自有资金额度不超过人民币 1 亿元(含)进行现金管理期限,自 2020 年 1 月 9 日

届满后延长 12 个月。

    本着股东利益最大化原则,为提高暂时闲置自有资金的使用效率,合理利用闲置

自有资金,在不影响公司正常经营和主营业务发展的情况下,公司拟对上述闲置自有

现金管理额度进行调整,追加使用闲置自有资金人民币 5000 万元,即使用合计不超

过人民币 1.5 亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及期限内,资金

可循环滚动使用,并授权公司管理层负责办理购买银行理财产品相关事宜,具体事项

由公司财务部负责组织实施。
    监事会认为:本次公司追加人民币 5000 万元闲置自有资金进行现金管理,用于

购买银行发行的安全性高、流动性好投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品及证

券公司的收益凭证,有利于提高公司资金的使用效率,不会影响公司正常生产经营,

不存在损害公司及全体股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,同意公

司追加使用闲置自有资金进行现金管理额度。

    三、备查文件

    1.公司第三届监事会第七次会议决议;

    2.深交所要求的其他文件。




                               陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会

                                       2020 年 8 月 25 日

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