证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2020-072
陕西盘龙药业集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1．陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议通知于 2020 年 8 月 10 日以邮件方式向各位监事发出。
2．本次会议于 2020 年 8 月 21 日下午 2:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳
二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开，会议采取以现场会议、现
场投票表决方式召开。
3．应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
4．公司监事会主席罗庆水先生主持了会议。
5．本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》，
《2020 年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年半年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.审议通过《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金存放
与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
3.审议通过《关于公司在陕西省慈善协会设立亿元盘龙慈善基金的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司原在陕西省慈善协会设立的 1000 万元慈善基金项目现已到期， 为了继续积
极履行上市公司社会责任，弘扬社会道德风尚，发扬人道主义精神，传承中华民族尊
老爱幼、扶贫济困的优秀美德，为建设小康社会实现中国梦尽一份责任，在法律、法
规和国家政策允许的前提下，现拟设立 10000 万元盘龙慈善基金，基金期限为三年，
用其当期存款利息收入作为关爱贫困学生、帮助孤寡老人、济困扶贫弱势群体、帮助
见义勇为行为的资助，不断地用慈善心、公益心、博爱心传递温暖，促进社会的公平
和进步。
监事会认为：本次公司在陕西省慈善协会设立亿元盘龙慈善基金，能够加强公司
公益事业的规划和管理，充分调动公司内外部资源，使公益资源得到优化配置，从而
更好实现慈善公益目标，提高公司在社会慈善活动中的整体影响力，有利于公司更好
地履行社会责任，回馈社会，提升社会形象，符合全体股东的利益和公司发展的需要。
4.审议通过《关于公司全资子公司陕西商洛盘龙植物药业有限公司资产处置的议
案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因柞水县城市空间规划调整，公司子公司陕西商洛盘龙植物药业有限公司（以下
简称“植物药业”）现有的生产厂区需要整体搬迁，其土地使用权由政府职能部门有
偿收回出让，厂房及设备进行市场价处置。为了不影响子公司植物药业的生产经营工
作，在迁移期间，公司拟将现在建的醋酸棉酚原料药及中药饮片加工生产线项目中的
中药饮片加工生产线有偿租赁给植物药业进行生产经营。后期，将由政府补偿价款购
买公司的生产线作为子公司植物药业的生产车间、库房和办公场所等。
监事会认为：本次公司对全资子公司陕西商洛盘龙植物药业有限公司资产处置符
合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《企业会计准则》和公司
会计政策等有关规定，其决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，同意公司
本次资产处置事项。
5.审议通过《关于公司追加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2019 年 1 月 9 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于公司使用自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和主营业务发展的情况下，
使用闲置自有资金额度不超过人民币 1 亿元（含）适时购买银行发行的安全性高、流
动性好的投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以循环
滚动使用，投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。
公司第二届董事会第十八次会议以及 2018 年年度股东大会审议通过《关于公司
调整使用闲置募集资金及自有资金现金管理产品类型的议案》，增加证券公司的收益
凭证作为前述现金管理事项理财产品类型。公司第三届董事会第二次会议审议通过
《关于公司延长使用闲置自有资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用闲
置自有资金额度不超过人民币 1 亿元（含）进行现金管理期限，自 2020 年 1 月 9 日
届满后延长 12 个月。
本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，合理利用闲置
自有资金，在不影响公司正常经营和主营业务发展的情况下，公司拟对上述闲置自有
现金管理额度进行调整，追加使用闲置自有资金人民币 5000 万元，即使用合计不超
过人民币 1.5 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度及期限内，资金
可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理购买银行理财产品相关事宜，具体事项
由公司财务部负责组织实施。
监事会认为：本次公司追加人民币 5000 万元闲置自有资金进行现金管理，用于
购买银行发行的安全性高、流动性好投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品及证
券公司的收益凭证，有利于提高公司资金的使用效率，不会影响公司正常生产经营，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公
司追加使用闲置自有资金进行现金管理额度。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第七次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会
2020 年 8 月 25 日
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