盘龙药业:第三届监事会第八次会议决议公告

       证券代码:002864      证券简称:盘龙药业     公告编号:2020-081



                   陕西盘龙药业集团股份有限公司
                  第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1.陕西盘龙药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会

议通知于 2020 年 10 月 13 日以邮件方式向各位监事发出。

    2.本次会议于 2020 年 10 月 23 日下午 14:00 在西安市灞桥区现代纺织产业园灞

柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室召开,会议采取以现场会议、

现场投票表决方式召开。

    3.应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。

    4.公司监事会主席罗庆水先生主持了会议。

    5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及《陕西盘龙药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《2020 年第三季度报告全文》具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2020 年第三季度报告正文》具体内容

详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年第三季度报告全文及正文的

程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三、备查文件

   1.公司第三届监事会第八次会议决议;

   2.深交所要求的其他文件。




                              陕西盘龙药业集团股份有限公司监事会

                                      2020 年 10 月 27 日

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