周大生:第三届监事会第九次会议决议公告

证券代码:002867           证券简称:周大生         公告编号:2019-053


                   周大生珠宝股份有限公司
             第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

    周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于
2019 年 8 月 23 日以通讯方式召开。公司于 2018 年 8 月 17 日以书面及电话方式
向公司全体监事发出了会议通知以及提交审议的议案。公司监事共 3 人,参加本
次会议监事 3 人。本次会议由监事会主席戴焰菊女士召集及主持。本次会议的召

集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

   1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    经审核,监事会认为董事会编制和审核周大生珠宝股份有限公司 2019 年半
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

   公司《2019 年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2019
年半年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

   2、审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
     《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《中国
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。独立董事对此发表的独立意见,具体内容详见
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

     表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。独
立 董 事 对 此 发 表 的 独 立 意 见 , 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

     1、公司第三届监事会第九次会议决议。

     特此公告。




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                                                                                 监事会
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