绿康生化:关于2020年度第二次临时股东大会决议的公告

证券代码:002868            证券简称:绿康生化        公告编号:2020-088




                     绿康生化股份有限公司
关于 2020 年度第二次临时股东大会决议的公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示:
       1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
       2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开情况

       1、会议通知情况

       绿康生化股份有限公司(以下简称“公司”或“绿康生化”)于 2020 年 08
月 29 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2020 年度第二次
临时股东大会通知的公告》。

       公司于 2020 年 09 月 01 日,在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关
于召开 2020 年第二次临时股东大会通知的更正公告》,就网络投票时间进行更
正。

       2、会议时间

       现场会议召开时间:2020 年 09 月 14 日(星期一)下午 15:00 开始。
       网络投票时间:2020 年 09 月 14 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2020 年 09 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,
下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020
年 09 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

                                      1
    3、现场会议召开地点:公司综合办公楼二楼第一会议室
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    6、现场会议主持人:公司董事长赖潭平先生
    7、会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票
上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 10 人,代表股份 116,631,600 股,占上市公司总
股份的 75.0449%。
    其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 107,440,760 股,占上市公司总
股份的 69.1312%。
    通过网络投票的股东 5 人,代表股份 9,190,840 股,占上市公司总股份的
5.9137%。
中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 15,509,440 股,占上市公司总股
份的 9.9793%。
    其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 14,718,600 股,占上市公司总股
份的 9.4705%。
    通过网络投票的股东 4 人,代表股份 790,840 股,占上市公司总股份的
0.5089%。

三、提案审议和表决情况

议案 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况:
    同意 116,619,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9896%;反对
12,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


                                    2
中小股东总表决情况:
    同意 15,497,290 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9217%;反对 12,150
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0783%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。


议案 2.01 发行证券的种类
总表决情况:
    同意 116,619,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9896%;反对
12,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 15,497,290 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9217%;反对 12,150
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0783%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。


议案 2.02 发行规模
总表决情况:
    同意 116,619,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9896%;反对
12,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:

                                    3
    同意 15,497,290 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9217%;反对 12,150
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0783%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。


议案 2.03 债券期限
总表决情况:
    同意 116,619,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9896%;反对
12,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 15,497,290 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9217%;反对 12,150
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0783%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。


议案 2.04 票面金额和发行价格
总表决情况:
    同意 116,619,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9896%;反对
12,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 15,497,290 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9217%;反对 12,150

                                    4
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0783%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。


议案 2.05 债券利率
总表决情况:
    同意 116,619,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9896%;反对
12,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 15,497,290 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9217%;反对 12,150
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0783%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。


议案 2.06 还本付息的期限和方式
总表决情况:
    同意 116,619,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9896%;反对
12,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 15,497,290 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9217%;反对 12,150
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0783%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

                                    5
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。


议案 2.07 转股期限
总表决情况:
    同意 116,619,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9896%;反对
12,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 15,497,290 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9217%;反对 12,150
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0783%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。


议案 2.08 转股股数确定方式
总表决情况:
    同意 116,619,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9896%;反对
12,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 15,497,290 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9217%;反对 12,150
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0783%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

                                    6
    本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。




议案 2.09 转股价格的确定和调整
总表决情况:
    同意 116,619,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9896%;反对
12,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 15,497,290 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9217%;反对 12,150
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0783%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。




议案 2.10 转股价格向下修正条款
总表决情况:
    同意 116,619,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9896%;反对
12,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 15,497,290 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9217%;反对 12,150
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0783%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

                                    7
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。




议案 2.11 赎回条款
总表决情况:
    同意 116,619,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9896%;反对
12,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 15,497,290 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9217%;反对 12,150
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0783%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。


议案 2.12 回售条款
总表决情况:
    同意 116,619,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9896%;反对
12,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 15,497,290 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9217%;反对 12,150
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0783%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

                                    8
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。


议案 2.13 转股年度有关股利的归属
总表决情况:
    同意 116,619,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9896%;反对
12,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 15,497,290 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9217%;反对 12,150
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0783%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。


议案 2.14 发行方式及发行对象
总表决情况:
    同意 116,619,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9896%;反对
12,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 15,497,290 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9217%;反对 12,150
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0783%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

                                    9
    本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。


议案 2.15 向原股东配售的安排
总表决情况:
    同意 116,619,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9896%;反对
12,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 15,497,290 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9217%;反对 12,150
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0783%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。


议案 2.16 债券持有人会议相关事项
总表决情况:
    同意 116,619,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9896%;反对
12,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 15,497,290 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9217%;反对 12,150
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0783%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。



                                    10
    本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。


议案 2.17 本次募集资金用途
总表决情况:
    同意 116,619,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9896%;反对
12,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 15,497,290 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9217%;反对 12,150
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0783%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。


议案 2.18 担保事项
总表决情况:
    同意 116,619,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9896%;反对
12,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 15,497,290 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9217%;反对 12,150
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0783%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份

                                    11
总数的三分之二以上同意通过。


议案 2.19 募集资金存管
总表决情况:
    同意 116,619,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9896%;反对
12,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 15,497,290 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9217%;反对 12,150
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0783%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。


议案 2.20 评级事项
总表决情况:
    同意 116,619,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9896%;反对
12,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 15,497,290 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9217%;反对 12,150
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0783%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。

                                    12
议案 2.21 本次决议有效期
总表决情况:
    同意 116,619,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9896%;反对
12,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 15,497,290 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9217%;反对 12,150
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0783%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。


议案 3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
总表决情况:
    同意 116,619,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9896%;反对
12,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 15,497,290 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9217%;反对 12,150
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0783%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。



                                    13
议案 4.00 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议
案》
总表决情况:
       同意 116,619,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9896%;反对
12,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
       同意 15,497,290 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9217%;反对 12,150
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0783%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


       本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。


议案 5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况:
       同意 116,619,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9896%;反对
12,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
       同意 15,497,290 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9217%;反对 12,150
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0783%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


       本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。



                                       14
议案 6.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体
切实履行填补回报措施承诺的议案》
总表决情况:
    同意 116,619,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9896%;反对
12,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 15,497,290 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9217%;反对 12,150
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0783%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。


议案 7.00 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
总表决情况:
    同意 116,619,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9896%;反对
12,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 15,497,290 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9217%;反对 12,150
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0783%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。



                                    15
议案 8.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定
对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
总表决情况:
    同意 116,619,450 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9896%;反对
12,150 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0104%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。


中小股东总表决情况:
    同意 15,497,290 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9217%;反对 12,150
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0783%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。


    本议案为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。

四、律师见证情况

    本次股东大会经上海澄明则正律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意
见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定,出席本次会议人员的资格合法有效,本次股东大会
表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

    1、《绿康生化股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会决议》
    2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司 2020 年度
第二次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。
                                                    绿康生化股份有限公司
                                                            董事会
                                                     二〇二〇年九月十四日


                                    16

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