香山股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:002870        证券简称:香山股份        公告编号:2019-047



                 广东香山衡器集团股份有限公司
               2019年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



  特别提示:
     1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
     2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开情况

     (一)会议召开日期和时间:

     现场会议时间:2019年11月8日14:30
     网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年
  11月8日9:30-11:30和13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
  的具体时间为2019年11月7日15:00至2019年11月8日15:00期间的任意时间。
     (二)现场会议召开地点:中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山

  衡器集团股份有限公司三楼会议室。
     (三)大会召集人:广东香山衡器集团股份有限公司董事会
     (四)会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
     (五)会议主持人:董事长赵玉昆先生
     (六)本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

  文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

     二、会议出席情况

     (一)出席会议的总体情况
     参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计
7人,代表有表决权的股份数额83,000,000股,占公司总股份数的74.9977%。
    (二)现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计7人,代表
有表决权的股份数额83,000,000股,占公司总股份数的74.9977%。

    (三)网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东共计0人,代表有表决权的股份数额0
股,占公司总股份数的0.0000%。
    (四)中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股
份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共计0人,代表有表决权的股份数额0
股,占公司总股份数的0.0000%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,
占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市
公司总股份的0.0000%。

    (五)公司董事、监事、高级管理人员列席了会议,北京德恒(深圳)律师
事务所律师列席本次股东大会,为本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

    三、议案审议情况

    本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相
结合的方式进行了表决。
   审议表决结果如下:

   (一)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

    同意83,000,000股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,
占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

   其中:中小股东表决情况如下:

    同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席会议
中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出
席会议中小股东所持股份的0.0000%。


    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京德恒(深圳)律师事务所何超、陈奋宇律师见证,
并出具了《关于广东香山衡器集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会
的法律意见书》,结论意见为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出

席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有
效的法律、法规、规范性文件以及香山股份公司章程的有关规定;本次股东
大会的表决结果合法有效。

    五、备查文件

    (一)广东香山衡器集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

    (二)《北京德恒(深圳)律师事务所关于广东香山衡器集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会的法律意见》(德恒06G20170271-00008号)。




                              广东香山衡器集团股份有限公司董事会

                                          2019 年 11 月 8 日

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