中设股份:第二届监事会第十次会议决议公告

证券代码:002883               证券简称:中设股份           公告编号:2019-044




                      江苏中设集团股份有限公司

                   第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、监事会会议召开情况

     江苏中设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议

通知于 2019 年 8 月 12 日以专人、传真及电子邮件方式向全体监事发出。会议于

2019 年 8 月 23 日上午在公司会议室召开;会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,公

司董秘、财务负责人列席了会议。会议由公司监事会主席刘建春先生主持。会议

的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

    监事会根据《证券法》第六十八条规定和中国证监会、深圳证券交易所有关

规定的要求,对董事会编制的 2019 年半年度报告及摘要进行了认真审核,并提出

如下书面审核意见:董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告及摘要的程序符合

法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2019 年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   此议案经与会监事审议,表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过《2019 年半年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

    监事会审核后认为:公司董事会编制的《2019 年半年度公司募集资金存放与

使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公

司《募集资金管理制度》等规定的要求,如实反映了公司截至 2019 年 6 月 30 日

募集资金的使用、管理情况。因此,同意《2019 年半年度公司募集资金存放与使

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用情况的专项报告》。

    此议案经与会监事审议,表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    (三)审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    同意公司使用总额不超过 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额

度内资金可滚动使用,期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    此议案经与会监事审议,表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告




                                         江苏中设集团股份有限公司监事会
                                                       2019 年 8 月 26 日




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