中设股份:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:002883              证券简称:中设股份            公告编号:2019-043




                       江苏中设集团股份有限公司

                   第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     江苏中设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会

议通知于 2019 年 8 月 12 日以专人、传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出。

本次会议于 2019 年 8 月 23 日下午 2 时以现场及通讯相结合的方式召开。会议应

到董事 7 名,实到董事 7 名,监事列席了会议。会议由董事长陈凤军先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》

的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     (一)审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

     此议案经与会董事审议,表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的本公司《2019 年半

年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。

     (二)审议通过《2019 年半年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》

     此议案经与会董事审议,表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

     具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的本公司《2019 年半

年度公司募集资金存放与使用情况专项报告》。

    (三)审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    同意公司使用总额不超过 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额

度内资金可滚动使用,期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

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证券代码:002883             证券简称:中设股份             公告编号:2019-043




     此议案经与会董事审议,表决情况:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关

于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    特此公告。


                                         江苏中设集团股份有限公司董事会
                                                      2019 年 8 月 26 日




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