京泉华:第三届董事会第五次会议决议公告

    证券代码:002885             证券简称:京泉华              公告编号:2019-046




                   深圳市京泉华科技股份有限公司
                  第三届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    深圳市京泉华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次
会议于 2019 年 8 月 12 日以书面和通讯方式发出会议通知,并于 2019 年 8 月 22
日以现场表决的方式召开。出席会议董事应到 9 人,实到 9 人。公司董事长张立
品先生主持了本次会议,公司独立董事刘宏先生、李茁英女士、董秀琴女士参加
了本次会议;公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式
符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开和表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议,会议审议通过了以下议案:
    1、审议通过了《关于<2019 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《2019 年半年度报告》全文;详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中
国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年半年度报告摘要》(公告编号:2019-048)。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,该议案获通过。
    2、审议通过了《关于<2019 年半年度财务报告>的议案》
    根据公司 2019 年上半年的经营实际,公司编制了《2019 年半年度财务报告》,
本报告未经审计。全体董事通过表决,一致同意通过公司《2019 年半年度财务
报告》。
    详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019 年半年度


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   证券代码:002885         证券简称:京泉华          公告编号:2019-046


财务报告》(未经审计)。
   表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,该议案获通过。
    3、审议通过了《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于 2019
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-049)。
    公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,该议案通过。
    4、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更系公司根据中华人民共和国财政部修订发布的《关于修订
印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《企业会计
准则第 7 号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8 号)、《企业会计准则第 12
号——债务重组》(财会〔2019〕9 号)的规定和要求,对公司原会计政策进行
相应变更,符合相关法律、法规及《企业会计准则》的相关规定。全体董事通过
表决,一致同意通过公司《关于公司会计政策变更的议案》。
    公司独立董事对该项议案发表了独立意见。
    详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政
策变更的公告》(公告编号:2019-050)。
    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票,该议案获通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见;
    3、深圳证券交易所要求的其他文件。


                                            深圳市京泉华科技股份有限公司
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                                                         2019 年 8 月 22 日

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