东方嘉盛:关于第三届监事会第十一次会议决议的公告

证券代码:002889        证券简称:东方嘉盛         公告编号:2018-032



             深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
           关于第三届监事会第十一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

       深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第三

届监事会第十一次会议于 2018 年 8 月 8 日以现场及视频会议方式召

开,会议通知已于 2018 年 8 月 8 日以电子邮件及电话通知等形式向

所有监事发出。本次会议由监事会主席何一鸣先生主持,应出席监事

3 名,亲自出席监事 3 名。其中田卉为通讯表决。本次会议符合有关

法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议合法、

有效。

二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议

案》

       鉴于公司第三届监事会监事任职期限届满,根据《公司法》、《深

圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司

规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,

公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会同意提名何

一鸣先生、田卉女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。


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    上述两名非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后,将与

2018 年 8 月 6 日职工代表大会选举产生的职工代表监事何清华女士

共同组成公司第四届监事会,任期自股东大会选举通过之日起三年。

    最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未

超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事

总数的二分之一。

    出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

    1.1、同意选举何一鸣先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

    表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

    1.2、同意选举田卉女士为公司第四届监事会非职工代表监事。

    表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

    具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2018-034)。

    本议案尚需提交股东大会审议,以累积投票制进行逐项表决。

    2、审议通过《关于 2017 年度股东大会上<关于 2018 年度公司向

银行申请综合授信额度的议案>议案内容变更的议案》

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于为公司子公司深圳嘉泓永业物流有限公司银

行授信提供担保的议案》

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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   该议案尚需提交公司股东大会审议。



三、备查文件

    1、第三届监事会第十一次会议决议;




                          深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

                                                    监事会

                                           2018 年 8 月 8 日




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