东方嘉盛:关于监事会换届选举的公告

证券代码:002889       证券简称:东方嘉盛          公告编号:2018-034



               深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
                   关于监事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第三届

监事会任期已届满。为了顺利完成监事会的换届选举,根据《公司法》、

《公司章程》等相关规定,公司于 2018 年 8 月 8 日召开第三届监事

会第十一次会议,审议通过了《关于选举第四届监事会非职工代表监

事的议案》。

    公司第四届监事会由 3 名监事组成,其中非职工代表监事 2 名,

职工代表监事 1 名。公司监事会提名何一鸣先生、田卉女士为第四届

监事会股东代表监事候选人,上述候选人简历详见附件。

    公司第四届监事会任期三年,任期自 2018 年第一次临时股东大

会审议通过之日起算。

    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述选举公司第四

届监事会非职工代表监事候选人的议案需提交公司股东大会审议,并

采用累积投票制对候选人分别进行表决,任期自股东大会选举通过之

日起三年。经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生

的 1 位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
    经审查,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事

人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公

司监事总数的二分之一,符合《公司法》、《公司章程》规定的关于

监事的任职资格和要求。

    为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事

仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及公司《公司章程》的规定,

认真履行监事职务。

    公司对第三届监事会各位监事任职期间为公司发展所做的贡献

表示衷心的感谢!

    特此公告。




                            深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

                                                       监事会

                                              2018 年 8 月 8 日
附件:非职工代表监事个人简历

    何一鸣先生,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。何先生
曾任中国爱地集团国际贸易公司国际贸易专员、香港WIN TAT HONG外贸部主管。
何先生于2003年加入公司并工作至今,历任商务专员、商务经理、销售经理等职
位。何先生自2009年6月起担任公司监事会主席。

    截至目前,何一鸣先生直接持有公司股份20,500股,占公司总股份的0.02%,
与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及拟聘的其他董事、监事、
高级管理人员之间无关联关系。何一鸣先生目前不存在《公司法》中规定的不得
担任公司监事的情形;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董监事的情形;未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;经在最高人民法院网查询,其本人
不属于失信被执行人。

    田卉女士,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。田女士
自1986年10月至1994年供职于重庆五金站;2001年8月至2004年5月,田女士供职
于深圳市高登布尔科技公司。田女士于2004年5月加入公司,现任深圳市东方嘉
盛公司重庆公司负责人,2009年5月起担任公司监事。

    截至目前,田卉直接持有公司股份18,000股,占公司总股份的0.01%,与公
司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及拟聘的其他董事、监事、高
级管理人员之间无关联关系。田卉先女士目前不存在《公司法》中规定的不得担
任公司监事的情形;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形;不存在被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情形;未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;经在最高人民法院网查询,其本人不属
于失信被执行人。

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