东方嘉盛:关于第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码:002889        证券简称:东方嘉盛         公告编号:2018-043



           深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
           关于第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第四

届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 28 日以现场及视频会议方式召

开,会议通知已于 2018 年 8 月 24 日以电子邮件及电话通知等形式向

所有监事发出。本次会议由监事何一鸣先生主持,应出席监事 3 名,

亲自出席监事 3 名,其中田卉为通讯表决。本次会议符合有关法律、

行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2、审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的

议案》

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
                                  1
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    5、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    选举何一鸣先生为公司第四届监事会主席,任期自监事会审议通

过之日起至第四届监事会届满之日止。

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     三、备查文件

     1、第四届监事会第一次会议决议;




                             深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

                                                         监事会

                                              2018 年 8 月 28 日




                               2

关闭窗口