东方嘉盛:第四届董事会第三次会议决议的公告

证券代码:002889       证券简称:东方嘉盛          公告编号:2018-059



               深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届

董事会第三次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式于 2018

年 10 月 24 日召开,应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次会议

的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市东方嘉盛供

应链股份有限公司章程》的规定。会议由董事长孙卫平主持,经全体

与会董事讨论和表决,一致通过了以下决议:

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2018 年第三季度报告的议案》

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条

款的议案》

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3、审议通过《关于召开深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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三、备查文件

    1、第四届董事会第三次会议决议;




                          深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

                                                     董事会

                                         2018 年 10 月 24 日




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