东方嘉盛:关于第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码:002889        证券简称:东方嘉盛         公告编号:2019-014



           深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
           关于第四届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第四

届监事会第三次会议于 2019 年 4 月 25 日以现场及视频会议方式召

开,会议通知已于 2019 年 4 月 15 日以电子邮件及电话通知等形式向

所有监事发出。本次会议由监事会主席何一鸣先生主持,应出席监事

3 名,亲自出席监事 3 名。其中田卉为通讯表决。本次会议符合有关

法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定,会议合法、

有效。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    《2018 年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

    2、审议通过《关于 2018 年度报告及摘要的议案》

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。
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    《公司 2018 年年度报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn),《公司 2018 年年度报告摘要》同日刊

登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    3、审议《关于 2018 年度内部控制的自我评价报告的议案》

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

    报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    4、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案》

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    5、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    公司 2018 年度财务决算报告已经瑞华会计师事务所(特殊普通

合伙)审计,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    本议案需提交股东大会审议。

    6、审议通过《关于 2018 年度利润分配的预案》

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    依据公司未来战略规划公司将在业务拓展、网络平台建设、信息

化建设有大额资金投入,为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御

                                2
风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,经

董事会研究决定:本年度不进行利润分配。

    本议案需提交股东大会审议。

       7、审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度

审计机构。

    本议案需提交股东大会审议。

       8、审议通过《关于公司 2018 年度关联交易总结及 2019 年度关

联交易预计的议案》

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

       9、审议通过《关于 2019 年度公司向银行申请综合授信额度的议

案》

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

       10、审议通过《关于公司 2019 年度拟开展金融衍生品交易业务

的议案》

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

       11、审议通过《关于公司 2019 年度使用闲置自有资金购买银行

                                 3
低风险理财产品的议案》

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

    本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    12、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《公司 2019 年第一季度报告》具体内容详见信息披露网站巨潮

资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司 2019 年第一季度报告》同

日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    13、审议通过《关于监事 2018 年度薪酬考核结果和 2019 年度考

核方案的议案》

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    14、审议通过《关于变更会计政策的议案》

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

     1、第四届监事会第三次会议决议;

                              深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

                                                           监事会

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