东方嘉盛:第四届董事会第七次会议决议的公告

证券代码:002889       证券简称:东方嘉盛          公告编号:2019-013



             深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
             第四届董事会第七次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届

董事会第七次会议在公司会议室以现场及电话会议表决的方式于

2019 年 4 月 25 日召开,应出席董事 7 名,实际出席董事 5 名(董事

孙卫平因事无法参加本次董事会,委托董事李旭阳出席;独立董事王

艳因事无法参加本次董事会,委托独立董事王千华出席)。会议由董

事李旭阳主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的规定,会议合法、

有效。

二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》

    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《公司 2018 年年度报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn),《公司 2018 年年度报告摘要》同日刊

登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案需提交股东大会审议。

    2、审议通过《2018 年度总经理工作报告的议案》

    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    3、审议通过《2018 年度董事会工作报告的议案》

    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    本议案需提交股东大会审议。

    4、审议通过《2018 年度独立董事述职报告的议案》

    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    公司独立董事王千华、沈小平、王艳向公司董事会提交了《2018

年度独立董事述职报告》,并将在公司 2018 年度股东大会上述职。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    本议案需提交股东大会审议。

    5、审议通过《2018 年度财务决算报告的议案》

    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    公司 2018 年度财务决算报告已经瑞华会计师事务所(特殊普通

合伙)审计,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    本议案需提交股东大会审议。

    6、审议通过《2018 年度利润分配方案的议案》
    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    依据公司未来战略规划公司将在业务拓展、网络平台建设、信息

化建设有大额资金投入,为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御

风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东

的长远利益,从公司实际出发,经董事会研究决定:本年度不进行利

润分配。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    7、审议通过《关于 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的议案》

    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    8、审议通过《关于公司 2018 年度关联交易总结及 2019 年度关

联交易预计的议案》

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,回避 4 票,弃权 0 票

    独立董事发表了事前认可及同意的独立意见

    9、审议《2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

    独立董事发表了同意的独立意见。

    报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    10、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的

议案》
   表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   独立董事发表了同意的独立意见。

   本议案需提交股东大会审议。

   报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    11、审议通过《关于 2019 年度公司向银行申请综合授信额度的

议案》

   表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

   独立董事发表了同意的独立意见。

   本议案需提交股东大会审议。

   报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    12、审议通过《关于公司 2019 年度拟开展金融衍生品交易业务

的议案》

   表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

   独立董事发表了同意的独立意见。

   本议案需提交股东大会审议。

   报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    13、审议通过《关于公司 2019 年度使用闲置自有资金购买银行

低风险理财产品的议案》

   表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

   独立董事发表了同意的独立意见。

   本议案需提交股东大会审议。

   报告具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    14、审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度

审计机构。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    15、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》具体内容详见信息披

露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《公司 2019 年第一季

度报告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    16、审议通过《关于董事 2018 年度薪酬考核结果及 2019 年考核

方案的议案》

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,回避 4 票,弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    17、审议通过《关于高级管理人员 2018 年度薪酬考核结果和 2019

年度考核方案的议案》

    表决情况:同意 4 票,反对 0 票,回避 3 票,弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。
    18、审议通过《关于变更会计政策的议案》

    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案需提交股东大会审议。

    19、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应

条款的议案》

    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案需提交股东大会审议。

    20、审议通过《关于召开深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

2018 年年度股东大会的议案》

    表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    《关于召开深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2018 年年度

股东大会的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证

券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

     1、第四届董事会第七次会议决议;

     2、公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立

意见。



                              深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

                                                           董事会

                                                2019 年 4 月 25 日

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