东方嘉盛:2018年度监事会工作报告

                                      深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司监事会




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                     2018 年度监事会工作报告


    2018 年,深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“公司”)

监事会认真履行《公司法》《公司章程》等赋予的各项职责,坚持规

范运作、科学决策,认真贯彻执行股东大会的各项决议,勤勉尽责地

开展各项工作,推动公司持续、稳定、健康发展。具体工作情况报告

如下,请予以审议。

一、2018 年公司监事会工作情况

    2018 年公司监事会依照相关的法律法规,认真履行监事会的各

项职责及权利,并积极推进股东大会、董事会及监事会等管理程序的

规范、实施与落实。全年公司依法召开了监事会会议 5 次,先后审议

通过了《关于 2017 年度监事会工作报告》、《关于 2017 年度财务决算

报告》等共 23 项议案。

二、2018 年监事会会议及决议情况

    1、公司于 2018 年 4 月 24 日召开第三届监事会第九次会议,会

议审议并通过了《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》《关于 2017

年度报告及摘要的议案》、《关于 2017 年度内部控制的自我评价报告

的议案》、《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

案》、《关于 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于 2017 年度利润分

配的预案》、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于公司

2017 年度关联交易总结及 2018 年度关联交易预计的议案》、《关于
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2018 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司 2018 年

度拟开展金融衍生品交易业务的议案》、《关于公司 2018 年度使用闲

置自有资金购买银行低风险理财产品的议案》、《关于公司 2018 年第

一季度报告的议案》及《关于监事 2017 年度薪酬考核结果和 2017

年度考核方案的议案》共 13 项议案。

       2、公司于 2018 年 7 月 19 日召开第三届监事会第十次会议,会

议审议并通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》共 1 项议

案。

       3、公司于 2018 年 8 月 8 日召开第三届监事会第十一次会议,会

议审议并通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议

案》、《关于 2017 年度股东大会上<关于 2018 年度公司向银行申请综

合授信额度的议案>议案内容变更的议案》及《关于为公司子公司深

圳嘉泓永业物流有限公司银行授信提供担保的议案》共 3 项议案。

       4、公司于 2018 年 8 月 28 日召开第四届监事会第一次会议,会

议审议并通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》、关

于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用部分闲

置募集资金进行现金管理的议案》及《关于选举公司第四届监事会主

席的议案》共 5 项议案。

       5、公司于 2018 年 10 月 24 日召开第四届监事会第二次会议,会

议审议并通过了《公司 2018 年第三季度报告的议案》共 1 项议案。



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三、监事会对公司 2018 年度有关事项的审核意见

       公司监事会成员均出席了本年度召开的各监事会会议,并列席了

公司董事会会议与股东大会会议,各成员严格按照有关法律法规和公

司章程的规定及其所赋予的职责对公司相关事项进行审阅并审核,同

时本着公司运行合法合规及可持续发展的原则,在各监事会会议中均

发表了自己的独立意见。本年度公司监事会对相关事项的审核意见如

下:

(一)对公司依法运作情况的意见

       公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、监事会

的召开程序、决议事项、监事会对股东大会决议的执行情况、公司高

级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督,认为公司监

事会 2018 年度的工作能严格按照《公司法》等法律法规及《公司章

程》等规章制度进行运作,决策程序合法;公司经营目标明确,运作

规范;建立健全了完善的内部控制制度;公司监事、高级管理人员在

执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行

为,股东大会的各项决议均得到了有效落实。

(二)对公司财务报告情况的意见

       公司监事会对本年度的公司财务制度和财务状况进行了监督检

查,认为公司财务制度完善,管理规范,控制得力,公司财务行为是

严格遵照公司财务管理及内控制度进行的。监事会根据自己的专业知

识水平,对本年度的定期报告进行了系统性审核,为公司定期报告的

披露起到了把关作用,监事会成员发表了对定期报告的审核修改意见,

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意见得到了监事会的认可与采纳。对于公司本年度的会计报表与数据

及公司年度、半年度报告的编制,监事会认为:

    2018 年的公司各期会计报表的制定符合新会计制度的有关规定,

在所有重大方面充分反映了公司 2018 年末资产负债状况以及 2018

年度的经营成果和现金流量,公司 2018 年会计报表经瑞华会计师事

务所(特殊普通合伙)审计,对公司 2018 年度财务报表出具了标准

无保留意见的审计报告。监事会编制和审核 2018 年年度报告及其摘

要的程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,公司在报告期内未存在经营异常的情况。

(三)对公司募集资金存放和使用情况的意见

    监事会对公司募集资金的管理和使用情况进行了核查,对公司本

年度内的募集资金存放与使用情况、部分募投项目变更实施主体等事

项进行了重点审核并发表了意见。监事会认为:公司严格按照《上市

公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》等法律法规、规范性文

件和公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金,并及时、

真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务。



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