东方嘉盛:第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:002889           证券简称:东方嘉盛        公告编号:2020-023


                    深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司

                    第四届董事会第十五次会议决议公告

     本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公
 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
       深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第

十五次会议于 2020 年 4 月 29 日(星期三)在深圳市福田区保税区市花路 10 号
东方嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 4 月 26
日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7
人。

       会议由总经理,董事长孙卫平主持,监事、高管列席。会议召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下
决议:

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第四届董事会第十五次会议决议;



       特此公告。



                                  深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司董事会

                                                         2020 年 4 月 29 日

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