中宠股份:关于第二届董事会第二十七次会议决议的公告

证券代码:002891             证券简称:中宠股份              公告编号:2019-100
债券代码:128054             债券简称:中宠转债



                      烟台中宠食品股份有限公司

          关于第二届董事会第二十七次会议决议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    2019 年 12 月 13 日上午 9:00,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公

司”)第二届董事会第二十七次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。

会议通知已于 2019 年 12 月 03 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、

监事和高级管理人员,本次会议应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,

公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议,公司监事、高级管理人员列席会议,会

议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事对本次董事会各项议案审议表决,形成如下决议:

    1、审议通过《关于全资子公司获得债务豁免暨关联交易的议案》。

    表决结果:8 票赞成,0 票反对,1 票回避表决。关联董事郝忠礼先生回避

表决。
    2018 年 12 月 27 日,公司下属子公司南京云吸猫智能科技有限公司(以下
简称“云吸猫智能”)与滁州云宠智能科技有限公司(以下简称“云宠智能”)签
订《借款合同》,约定由云宠智能向云吸猫智能出借款项人民币 8,000,000.00 元
用于云吸猫智能的日常运营。近日,云宠智能与云吸猫智能签订《放弃债权声明》,
约定云宠智能放弃对云吸猫智能的前述债权权利,本息合计人民币 8,286,060.00
元。
    公司董事长郝忠礼先生任云宠智能副董事长职务,根据《深圳证券交易所股
票上市规则》规定,云宠智能为公司的关联法人,本次交易构成了公司的关联交

易。

    《烟台中宠食品股份有限公司关于全资子公司获得债务豁免暨关联交易的

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证券代码:002891           证券简称:中宠股份             公告编号:2019-100
债券代码:128054           债券简称:中宠转债

公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、

《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件

    1、公司第二届董事会第二十七次会议决议;

    2、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见;

    3、独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的事先认可意见;

    4、深圳证券交易所要求的其他文件。



    特此公告。



                                                烟台中宠食品股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                    2019 年 12 月 14 日




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