科力尔:第二届监事会第四次会议决议公告

证券代码:002892                证券简称:科力尔             公告编号:2019-042


                       科力尔电机集团股份有限公司

                   第二届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       科力尔电机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 20 日,
在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场会议方
式召开第二届监事会第四次会议。会议通知已于 2019 年 8 月 8 日以电子邮件及
电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持,应到
监事 3 人,实际亲自出席监事 3 名,不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董
事会秘书列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》的有关规定,会议合法、有效。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》
       监事会审议公司《2019 年半年度报告》全文及摘要后认为:公司 2019 年半
年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2019 年上半年度的财务状况和经营成果,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
       《2019 年半年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2019 年半
年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。

       2、审议通过《关于募集资金 2019 年上半年存放与使用情况的专项报告的议
案》
       监事会经审核后认为:公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情
况,募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定
履行各项募集资金的审批、支付并跟踪资金流向,募集资金的管理和使用符合《募
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集资金使用管理制度》的规定。公司募集资金 2019 年上半年度存放和使用均严
格按照监管制度执行,没有损害股东和公司利益的情况发生。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
    《关于募集资金 2019 年上半年存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

    3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会经审核后认为:在符合当前公司财务状况,不会影响公司的正常经营
活动前提下,公司及控股子公司使用额度不超过人民币 16,000 万元的闲置自有
资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合
公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的
情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,监事会同
意公司及控股子公司使用最高不超过人民币 16,000 万元的闲置自有资金用于现
金管理,该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
    《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

    4、审议通过《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》
    监事会经审核后认为:本次募集资金投资项目延期,是公司根据募投项目实
施的实际情况所作出的审慎决定,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金管理的有关规定,有利于提高公司募集资金的使用效益,符合公司实
际发展需要,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情
况。因此,我们同意公司将部分募投项目延期。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的公告》同日刊登在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

    5、《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会经审核后认为:本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行
的合理变更,符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况,变更的决策程
序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,本次会计政策变更对公司财务状况、
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经营成果和现金流量无重大影响,本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益
的情形,同意公司实施本次会计政策变更。
    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票
    《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。


    特此公告。

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