川恒股份:第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:002895              证券简称:川恒股份          公告编号:2020-004

                        贵州川恒化工股份有限公司

                   第二届董事会第二十次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)(证券简称:川
恒股份,证券代码:002895)第二届董事会第二十次会议通知于 2020 年 2 月 5 日以电
子邮件等方式发出,会议于 2020 年 2 月 12 日以通讯表决方式召开。应出席会议董事
9 人,实际出席会议董事 9 人,所有董事均以通讯表决方式出席会议。本次会议由董
事长吴海斌先生召集和主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非
公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,董事会对公司前次
募集资金截至 2019 年 12 月 31 日止使用情况进行专项审查,编制《前次募集资金使用
情况报告》,并聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行专项审核,出具
《前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司与本公告同时在法定信息披
露媒体披露的《前次募集资金使用情况报告》(公告编号:2020-005)。

   表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   表决结果:通过。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   2、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
   本次董事会审议的有关议案尚需提交公司股东大会审议,董事会提议于 2020 年 3
月 2 日在公司 306 会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

   表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

   表决结果:通过。

   具体内容详见与本公告同时在法定信息披露媒体披露的《关于召开公司 2020 年第
二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-006)。

    三、备查文件
    1、《公司第二届董事会第二十次会议决议》。
    特此公告。
                                                   贵州川恒化工股份有限公司
                                                                      董事会
                                                           2020 年 2 月 13 日

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