川恒股份:关于召开公司2019年年度股东大会的通知

证券代码:002895               证券简称:川恒股份            公告编号:2020-028

                      贵州川恒化工股份有限公司
             关于召开公司2019年年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年年度股东大会
    2、股东大会的召集人:董事会
    3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了
《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开的时间为:2020年4月17日(星期五)15:00
    (2)网络投票的时间为:2020年4月17日。其中,通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为:2020年4月17日9:15—15:00;通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为:2020年4月17日9:30-11:30和13:00-15:00。
     公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 和 交 易 系 统 (地 址 为 :
http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投
票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中出现重复投票,也以第一次投
票表决结果为准。
    5、会议召开的方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6、公司的股权登记日:2020年4月13日(星期一)
    7、出席对象:
    (1)截止2020年4月13日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该
股东代理人不必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:四川省成都市新都区蜀龙大道1980号保利公园198成都保利公园
皇冠假日酒店
    二、会议审议的事项
    (一)会议审议事项
    1、《2019年度董事会工作报告》
    2、《2019年度监事会工作报告》
    3、《2019年年度报告全文及其摘要》
    4、《2019年度财务决算报告》
    5、《2020年度财务预算报告》
    6、《2019年度利润分配预案》
    7、《关于续聘信永中和为公司2020年度审计机构的议案》
    公司独立董事将在2019年年度股东大会上进行述职。
    (二)审议事项的披露情况
   上述议案已分别由公司于2020年3月36日召开的第二届董事会第二十三次会议、
第二届监事会第十三次会议审议通过,具体详情详见公司于2020年3月27日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《第二届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号:2020-022)、《第二届监事会第
十三次会议决议公告》 公告编号:2020-023)及其他相关公告。
    三、提案编码
                                                                           备注
   提案编码                           提案名称                         该列打勾
                                                                       的栏目可
                                                                         以投票
     100           总议案:除累积投票提案外的所有提案                      √
非累积投票提案
     1.00        《2019年度董事会工作报告》                                √
     2.00        《2019年度监事会工作报告》                                √
     3.00        《2019年年度报告全文及其摘要》                            √
     4.00        《2019年度财务决算报告》                                  √
     5.00        《2020年度财务预算报告》                                  √
     6.00        《2019年度利润分配预案》                                  √
     7.00       《关于续聘信永中和为公司2020年度审计机构的议案》           √

    四、会议登记事项
    1、登记时间:2020年4月17日9:00-12:00、13:00—15:00
    2、登记方式:
    (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够标明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证
件、股东授权委托书(见附件一);
    (2)法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文
件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人签署的
授权委托书。
    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达公司的时间为
准。截止时间为2020年4月17日15:00点,且来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东
大会不接受电话登记。
    3、登记地点: 四川省成都市新都区蜀龙大道1980号保利公园198成都保利公园
皇冠假日酒店
    4、会议联系方式:
    联系人:李建
    联系电话:0854-2441118
    联系传真:0854-2210229
    电子邮箱:chgf@chanhen.com
    联系地址:贵州省黔南州福泉市贵州川恒化工股份有限公司
    邮政编码:550505
    参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。
    网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当
日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过在深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件二。
    六、备查文件
    1、《公司第二届董事会第二十三次会议决议》;
2、《公司第二届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。




                                            贵州川恒化工股份有限公司
                                                              董事会
                                                       2020年3月27日
附件一:

                                     授权委托书


       兹全权委托               先生/女士代表本人/本单位出席贵州川恒化工股份
有限公司2019年年度股东大会,且受托人有权依照本授权委托书的指示对本次
股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署相关文件。本人/本单位对贵州
川恒化工股份有限公司2019年年度股东大会议案的投票意见如下:

                                                     备注
提案
                        提案名称               该列打勾的栏       同意     反对     弃权
编码
                                               目可以投票

              总议案:除累积投票提案外
   100                                                 √
                      的所有提案
非累积投
 票提案

   1.00     《2019年度董事会工作报告》                 √

   2.00     《2019年度监事会工作报告》                 √
            《2019年年度报告全文及其摘
   3.00                                                √
            要》
   4.00     《2019年度财务决算报告》                   √

   5.00     《2020年度财务预算报告》                   √

   6.00     《2019年度利润分配预案》                   √

            《关于续聘信永中和为公司
   7.00                                                √
            2020年度审计机构的议案》

注:①委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准, 对
同一审议事项不得有两项或多项指示,其他符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事
项的表决意见未作明确指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人可以自行投票表
决。②授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。③委托人为法人的,需加盖单位公
章。

委托人姓名/名称(签字或盖章):
委托人身份证号码/统一社会信用代码:

委托人持股数:                        委托人股东账户:

受托人签名:                          受托人身份证号码:

授权委托期限:    年    月    日至    年    月    日
附件二:

                    参加网络投票的具体操作流程
     一、网络投票的程序
     1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为:“362895”,投票简称为:
“川恒投票”。
     2、填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
     3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间:2020年4月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月17日(现场股东大会召开当日)
9:15—15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

关闭窗口