川恒股份:第二届监事会第十三次会议决议公告

证券代码:002895              证券简称:川恒股份          公告编号:2020-023

                       贵州川恒化工股份有限公司
                   第二届监事会第十三次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    贵州川恒化工股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)(证券简称:川恒股
份,证券代码:002895)第二届监事会第十三次会议通知于 2020 年 3 月 15 日以电子
邮件方式发出,会议于 2020 年 3 月 26 日以现场方式召开。应出席会议监事 3 人,实
际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席陈明福先生召集并主持,董事会秘书列席了
会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
    监事会对其 2019 年度履职情况进行了总结汇报,包括 2019 年度监事会会议召开
情况、监事参与培训的情况以及监事会对董事、高管及相关事项的监督意见等。
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    表决结果:通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《2019 年年度报告全文及其摘要》
    监事会对董事会编制的《2019 年年度报告全文及其摘要》予以审阅,达成如下审
核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核贵州川恒化工股份有限公司 2019 年年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整
的反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    表决结果:通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    《2019 年年度报告全文》及其摘要(公告编号:2020-024)与本公告同时在法定
信息披露媒体予以披露。
    3、审议通过《2019 年度财务决算报告》
    2019 年度主要经济指标总体情况:
    (1)截止 2019 年 12 月 31 日,公司总资产 282,123.69 万元,总负债 81,998.45 万
元,所有者权益 200,125.24 万元。
    (2)2019 年度营业收入实现 174,930.76 万元,利润总额实现 22,085.07 万元,扣
除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润 17,945.08 万元。
    (3)2019 年度经营活动产生的现金流量净额 28,683.08 万元,投资活动产生的现
金流量净额-9,513.38 万元,筹资活动产生的现金流量净额-5,597.88 万元,现金及现金
等价物净增加额 13,644.89 万元。
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    表决结果:通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《2020 年度财务预算报告》
    公司在认真分析和总结 2019 年度全面预算执行情况的基础上,结合行业发展特点、
发展周期,围绕公司发展规划和 2020 年度生产经营计划,充分考虑预算年度的情况变
化,按照国家财务会计制度规定和会计核算工作要求,积极稳健、合理科学地编制了
2020 年度全面预算方案。
    公司管理层预计, 2020 年度公司营业收入较上年增长 3.91%,净利润较上年降低
17.95%。
    特别提示:上述财务预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表
公司对 2020 年度的盈利预测或承诺,能否实现预算指标,取决于宏观经济运行、市场
需求变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响,存在很大的不确定性,
提请投资者特别注意。
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    表决结果:通过。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》
    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,
结合本公司内部控制制度,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,董事会对公司
截止 2019 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价,
并制作了《2019 年度内部控制自我评价报告》,监事会对该报告予以审议,该报告已
与本公告同时披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    表决结果:通过。
    三、备查文件
    1、《公司第二届监事会第十三次会议决议》。
    特此公告。


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