中大力德:2019年第一次临时股东大会决议公告

宁波中大力德智能传动股份有限公司
                    2019 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       特别提示:
       1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
       2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议召开和出席情况
       (一)会议召开情况
       1、会议召开时间
   (1)现场会议:2019 年 9 月 12 日(星期四)14:00。
   (2)网络投票:2019 年 9 月 11 日至 2019 年 9 月 12 日,其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 9 月 12 日上午 9:30-11:30,下午
13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019 年 9
月 11 日 15:00,结束时间为 2019 年 9 月 12 日 15:00。
       2、现场会议召开地点:
       慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号公司五楼会议室
       3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
       4、会议召集人:宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
       5、会议主持人:公司董事、总经理宋小明
       6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《宁波中大力德智能传动股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的规定。
    (二)会议出席情况
     一、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 45,750,200 股,占上市公司总股
份的 57.1878%。
    其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 45,750,200 股,占上市公司总股
份的 57.1878%。
    通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。
    中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东 4 人,代表股份 3,000,200 股,占上市公司总股
份的 3.7503%。
    其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 3,000,200 股,占上市公司总股
份的 3.7503%。
    通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。
    2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
    3、见证律师出席了会议。
    二、议案审议表决情况
    1、审议通过了《关于变更公司经营范围及修订章程的议案》
    总表决情况:
    同意 45,750,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 3,000,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:浙江天册律师事务所
    2、律师姓名:沈海强律师、竺艳律师
    3、结论性意见:浙江天册律师事务所认为公司本次股东大会的召集与召开
程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;
表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、宁波中大力德智能传动股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。
    2、浙江天册律师事务所关于宁波中大力德智能传动股份有限公司 2019 年
第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
                               宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
                                                       2019 年 9 月 12 日

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