意华股份:2020年第二次临时股东大会会议决议公告

证券代码:002897             证券简称:意华股份           公告编号:2020-062

                   温州意华接插件股份有限公司

           2020 年第二次临时股东大会会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况:

    1、会议召开时间:

    (1)现场会议时间:2020 年 9 月 11 日 下午 14:30

    (2)网络投票时间:2020 年 9 月 11 日,其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行投票的具体时间为 2020 年 9 月 11 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至
15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 9 月 11 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

    2、会议地点:浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路 2 号温州意华接
插件股份有限公司一楼会议室。

    3、会议召开方式:现场投票、网络投票相结合。

    4、会议召集人和主持人:公司董事会,公司董事长陈献孟先生主持会议。

    本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    (二)会议出席情况
    1、出席会议的总体情况

    出 席 本 次 股东 大 会 的股 东 及 股 东代 理 人 共 9 人 , 代表 有 表 决权 股 份
98,784,647 股,所持有表决权股份数占公司股份总数的 57.8798%。

    2、现场会议股东出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9 人,持有公司股份
98,784,647 股,占公司股份总数的 57.8798%。

    3、通过网络投票出席会议股东情况

    通过网络投票的股东共 0 人,代表股份 0 股,占公司总股本的 0.0000%。

    4、参加投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)情况

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 2 人,代表有表决权股
份 5,000 股,占公司有表决权股份总数的 0.0029%。

    公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,上海市锦天城律师事
务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

    二、提案审议表决情况

    本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决,审议并
通过了以下议案:

    审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

    表决结果:同意 98,784,647 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。本议案获得审议通过。

    其中,中小投资者股东表决情况为:同意 5,000 股,占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    三、见证律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次会议,并出具了《法律意见
书》。

    见证律师认为,公司 2020 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本
次股东大会的表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《温州意华接插件股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

    2、《上海市锦天城律师事务所关于温州意华接插件股份有限公司 2020 年第
二次临时股东大会的法律意见书》




    特此公告。

                                            温州意华接插件股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2020 年 9 月 14 日

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