意华股份:第三届董事会第十六次会议决议的公告

证券代码:002897              证券简称:意华股份            公告编号:2020-067

                   温州意华接插件股份有限公司
             第三届董事会第十六次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会
议于 2020 年 10 月 28 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会
议的会议通知已于 2020 年 10 月 18 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议
应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议审议并通过以下决议:

    一、审议通过《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

    《2020 年第三季度报告全文》及《2020 年第三季度报告正文》全文详见巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    二、审议通过《关于放弃优先受让子公司股权的议案》

    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

    公司控股子公司东莞市意泰智能制造科技有限公司之股东鲁碧霞、胡辉、官
勇民拟将其持有的全部股权(合计 30%股权)转让给东莞意康信息咨询服务中心
(有限合伙),转让价格为 1,500 万元人民币。公司结合实际经营情况,拟放弃
上述股权转让的优先受让权。

    《 关 于放 弃优 先 受让 控股 子公 司 股权 的公 告》 全 文详 见巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
    公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已达到预定可使用状态,董事会
同意将上述项目予以结项。同时,为满足公司发展需要,提高募集资金使用效率,
结合公司实际经营情况,公司拟将募投项目结项后的节余募集资金 873.13 万元
(包含理财收益及银行存款利息,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久
性补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展。

    《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公
告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

    《关于 计提 资产 减值 准备 的公 告》 全文 详见巨 潮资 讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    五、备查文件

    1、《第三届董事会第十六次会议决议》

    2、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》




    特此公告。




                                              温州意华接插件股份有限公司

                                                                   董事会

                                                       2020 年 10 月 29 日

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