意华股份:第三届监事会第十一次会议决议的公告

证券代码:002897             证券简称:意华股份          公告编号:2020-068

                   温州意华接插件股份有限公司
             第三届监事会第十一次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会
议于 2020 年 10 月 28 日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会
议的会议通知已于 2020 年 10 月 18 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议
应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席黄钰女士主持。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议审议并通过以下决议:

    一、审议通过《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

    表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

    经审核,监事会认为董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司 2020
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    《2020 年第三季度报告全文》及《2020 年第三季度报告正文》全文详见巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    二、《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

    经审核,监事会认为:公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已达到预
定可使用状态,此次对募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金利于
提高募集资金使用效率、降低财务费用、促进公司后续的生产经营和战略发展,
利于提高公司盈利能力,符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则,不存在
损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。本次部分募投项目结项并将节
余募集资金永久性补充流动资金事项履行了必要审议程序,符合相关规范性文件
的规定。

    《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公
告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

    表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

    经审核,监事会认为:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及
公司相关会计制度的有关规定,符合公司资产及经营的实际情况,审议程序合法
合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况
及经营成果。

    《关于 计提 资产 减值 准备 的公 告》 全文 详见巨 潮资 讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    四、备查文件

    《第三届监事会第十一次会议决议》




    特此公告。




                                              温州意华接插件股份有限公司

                                                                   监事会

                                                       2020 年 10 月 29 日

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