赛隆药业:关于预先披露2018年度中期利润分配预案的公告

珠海赛隆药业股份有限公司
  关于预先披露 2018 年度中期利润分配预案的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 5 月 17
日股票交易时间结束后收到公司控股股东、实际控制人蔡南桂先生书面提交的
《关于公司 2017 年度股东大会增加临时议案和 2018 年度中期利润分配的提议及
承诺函》,提议在 2018 年 5 月 29 日召开的公司 2017 年度股东大会上增加关于
2017 年度利润分配预案的临时提案,同时提出了关于公司 2018 年度中期利润分
配预案的提议及承诺。为了充分保护广大投资者利益,现将上述事项的具体内容
公告如下:
    一、控股股东、实际控制人的提议及承诺
    1、公司第二届董事会第五次会议审议通过并提交公司 2017 年度股东大会审
议的《关于 2017 年度利润分配预案的议案》(以下简称“原利润分配预案”)合
计需派发现金红利人民币 16,000,000.00 元,而根据致同会计师事务所(特殊普
通合伙)审计并出具的致同审字(2018)第 110ZA5895 号《审计报告》,公司 2017
年度归属于母公司的未分配利润为 13,719,673.91 元,根据《深圳证券交易所中
小板上市公司规范运作指引》“上市公司制定利润分配方案时,应当以母公司报
表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报
表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例”,因此
原利润分配预案需要调整。
    2、由于上述原因,公司控股股东、实际控制人蔡南桂先生提出 2017 年度股
东大会临时提案《关于 2017 年度利润分配预案的临时议案》,提案内容为:以公
司最新股本 160,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
0.85 元(含税),合计派发现金红利人民币 13,600,000.00 元,不送红股,不以
资本公积金转增股本。
    3、同时,公司控股股东、实际控制人蔡南桂先生提议公司 2018 年中期利润
分配预案为:以公司最新股本 160,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 0.15 元(含税),合计派发现金红利人民币 2,400,000.00 元;
不送红股、不以资本公积金转增股本。公司控股股东、实际控制人蔡南桂先生承
诺,在公司股东大会审议上述中期利润分配预案相关议案时,投赞成票。
    二、公司董事对 2018 年度中期利润分配预案的意见及承诺
    公司董事会在收到上述关于 2018 年度中期利润分配的提议及承诺后,董事
会全体成员对上述提议进行了讨论,并达成一致意见:公司控股股东、实际控制
人蔡南桂先生提交的关于 2018 年度中期利润分配预案的提议充分考虑了广大投
资者的合理诉求及利益,符合公司的发展规划,符合相关法律、法规以及《公司
章程》的规定。同时,上述董事书面承诺,在公司董事会审议上述关于 2018 年
度中期利润分配相关议案时,投赞成票。
    三、其他说明
    本次关于 2018 年度中期利润分配预案仅为公司股东做出的提议,并非董事
会决议。公司 2018 年度中期利润分配预案最终以董事会审议通过后,提交股东
大会通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        珠海赛隆药业股份有限公司董事会
                                                     2018 年 5 月 18 日

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