赛隆药业:第二届监事会第十三次会议决议公告

证券代码:002898            证券简称:赛隆药业         公告编号:2020-049


                珠海赛隆药业股份有限公司
            第二届监事会第十三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     珠海赛隆药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会

 议通知于 2020 年 5 月 15 日以专人送达、电子邮件、电话相结合的方式送达各位

 监事。会议于 2020 年 5 月 19 日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1

 号湖南赛隆药业(长沙)有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,本次

 会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席刘达文先生召集和

 主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文

 件及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     经过会议表决,形成如下决议:

    1. 审议并通过了《关于子公司借款并由公司提供最高额质押担保的议案》

     经审核,子公司借款并由公司提供最高额质押担保事项及决策程序符合相关

 法律法规及规范性文件的规定,提供担保的风险可控,不存在故意损害公司及股

 东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次子公司借款并由公司提供最

 高额质押担保事项。

     具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为

 子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-051)。

     表决结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

     本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

     2.审议并通过了《关于会计估计变更的议案》
    经审核,公司本次会计估计变更符合《公司章程》、《企业会计准则》等有关

规定,符合公司的实际情况,变更后的会计估计能更加准确地反映公司财务状况

及经营成果,会计信息更客观、真实和公允,不存在损害公司和中小股东利益的

情形,因此,同意公司本次会计估计变更。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会

计估计变更的公告》(公告编号:2020-052)。

    表决结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1.第二届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。



                                                珠海赛隆药业股份有限公司

                                                         监事会

                                                     2020 年 5 月 19 日

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