赛隆药业:2019年度股东大会决议公告

证券代码:002898           证券简称:赛隆药业        公告编号:2020-054



                   珠海赛隆药业股份有限公司
                   2019 年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:

    1.本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况;

    2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    1.会议召开情况

    (1)会议召开时间:

    现场会议时间:2020 年 5 月 20 日下午 15:00。

    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2020 年 5 月 20 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日

9:15-15:00 期间的任意时间。

    (2)会议召开地点:湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路 1 号湖南赛

隆药业(长沙)有限公司会议室。

    (3)召开方式:以现场会议、网络投票相结合的方式召开。

    (4)会议召集人:公司董事会。

    (5)会议主持人:董事长蔡南桂。

    (6)会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开和表决程序符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    2.会议出席情况

    (1)出席会议的股东及股东授权委托代表共 8 人,代表股份 113,801,100

股,占上市公司总股份的 71.1257%。其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股

份 113,800,000 股,占上市公司总股份的 71.1250%。通过网络投票的股东 2 人,

代表股份 1,100 股,占上市公司总股份的 0.0007%。

    (2)出席本次会议的中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单

独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)股东 5 人,代表股份

6,829,101 股,占上市公司总股份的 4.2682%。其中:通过现场投票的股东 3

人,代表股份 6,828,001 股,占上市公司总股份的 4.2675%。通过网络投票的

股东 2 人,代表股份 1,100 股,占上市公司总股份的 0.0007%。

    (3)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,北京康达律

师事务所见证律师见证了本次会议,并出具了法律意见书。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程审议了会议通知中的各项议案,并以现场投票和

网络投票表决方式表决通过了以下议案:

    1.审议并通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

    总表决情况:

    同意 113,801,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 100

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 6,829,001 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9985%;反对 100

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0015%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    2.审议并通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况:

    同意 113,801,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 100

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 6,829,001 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9985%;反对 100

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0015%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    3.审议并通过了《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

    总表决情况:

    同意 113,801,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 100

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 6,829,001 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9985%;反对 100

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0015%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    4.审议并通过了《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

    总表决情况:

    同意 113,801,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 100

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 6,829,001 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9985%;反对 100

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0015%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
       5.审议并通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

       总表决情况:

       同意 113,801,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 100

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

       中小股东总表决情况:

       同意 6,829,001 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9985%;反对 100

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0015%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

       6.审议并通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

       总表决情况:

       同意 113,801,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 100

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

       中小股东总表决情况:

       同意 6,829,001 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9985%;反对 100

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0015%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

       7. 审议并通过了《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报规划的议

案》

       总表决情况:

       同意 113,801,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 100

股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

       中小股东总表决情况:

       同意 6,829,001 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9985%;反对 100
股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0015%;弃权 0 股(其中,因未投票默

认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由北京市康达律师事务所纪勇健律师、罗宇博律师见证并出具

了法律意见书。结论意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行

政法规及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,

本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.《珠海赛隆药业股份有限公司2019年度股东大会决议》;

    2.《关于珠海赛隆药业股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                               珠海赛隆药业股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2020 年 5 月 21 日

关闭窗口