大博医疗:第二届董事会第四次会议决议公告

 证券代码:002901          证券简称:大博医疗          公告编号:2019-038




                    大博医疗科技股份有限公司

                第二届董事会第四次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。




     大博医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于
 2019 年 9 月 27 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开,会议通知以专人
 送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2019 年 9 月 20 日向各位董事发

 出,本次会议应参加董事 7 名,实际参加董事 7 名,本次会议的召开符合《公司
 法》、《公司章程》等法律法规的规定,合法有效。
     本次会议由董事长林志雄先生主持,与会董事就会议议案进行了审议、表决,
 形成了如下决议:
     一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向

 激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。
     根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2018
 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,董事会认为公司 2018 年限制性
 股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件业已成就,根据公司 2018 年
 第一次临时股东大会的授权,同意确定以 2019 年 9 月 27 日为预留授予日,授予

 89 名激励对象 36.26 万股限制性股票。
     公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
     具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向激励对象授予预
 留部分限制性股票的公告》。

     二、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变
 更部分募集资金用途、新增实施地点及延期的议案》
     同意将尚未投入“营销网络建设项目”的部分募集资金用于“创伤脊柱骨科耗
 材扩产项目”,同时新增实施地点以及将“创伤脊柱骨科耗材扩产项目”、“关节假

 体投产项目”、“研发中心建设项目”的预定可使用状态日期从 2019 年 12 月 31 日
 延期到 2021 年 6 月 30 日,将“营销网络建设项目”的预定可使用状态从 2019 年
 12 月 31 日延期到 2020 年 6 月 30 日。
     公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见,保荐机构就本议案出具了核
 查意见。

     本议案尚需提交股东大会审议。
     具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金
 用途、新增实施地点及延期的公告》。
     三、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召

 开 2019 年第二次临时股东大会的通知》
     同意公司于 2019 年 10 月 16 日在公司召开大博医疗科技股份有限公司 2019
 年第二次临时股东大会。
     具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2019 年第二次

 临时股东大会的通知》。

     特此公告。



                                                  大博医疗科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                              2019年9月28日

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