大博医疗:2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002901          证券简称:大博医疗         公告编号:2019-044



                     大博医疗科技股份有限公司
               2019 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示:

       1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议的召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1、会议召开的日期、时间:

   (1)现场会议召开时间:2019 年 10 月 16 日(星期三)下午 13:30

   (2)网络投票时间:

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 10 月 16 日
上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2019 年 10 月 15
日 15:00,结束时间为 2019 年 10 月 16 日 15:00。

    2、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。

    3、会议召集人:公司董事会

    4、会议主持人:公司董事长林志雄先生主持会议。

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    5、现场会议地点:

     厦门市海沧区山边洪东路 18 号公司三楼会议室

     本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    (二)会议出席情况

     1、出席会议的总体情况

     参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 30 人,
代表有表决权股份 365,336,052 股,所持有表决权股份数占公司股份总数的

90.8954%。

     2、现场会议股东出席情况

     参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 7 人,代表有表决权股
份 356,479,300 股,所持有表决权股份数占公司股份总数的 88.6919%。

     3、通过网络投票出席会议股东情况

     通过网络投票的股东共 23 人,代表有表决权股份 8,856,752 股,占公司总
股本的 2.2036%。

     4、参加投票的中小投资者(是指除以下股东之外的公司其他股东:公司实
际控制人及其关联方;单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东;公司董事、
监事、高级管理人员)情况。

     参加现场投票及 网络投票 的中小投资 者共 26 人, 代表有表 决权股份
8,864,052 股,占公司总股本的 2.2054%。

     公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议,上海市锦天城律师
事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

     二、提案审议表决情况

     本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决,逐项
审议并通过了以下议案:

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    1、审议通过《关于变更部分募集资金用途、新增实施地点及延期的议案》。

    表决情况:同意:365,336,052 股,占有效表决股份总数的 100%;反对:0
股,占有效表决股份总数的 0%;弃权:0 股,占有效表决股份总数的 0%。

    其中,中小投资者表决情况:同意:8,864,052 股,占参会中小股东所持有

效表决权股份总数的 100%;反对:0 股,占参会中小股东所持有效表决权股份
总数的 0%;弃权:0 股,占参会中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

     三、见证律师出具的法律意见

     上海市锦天城律师事务所委派李攀峰律师、孙梦婷律师见证了本次会议,
并出具了《法律意见书》。

     见证律师认为,公司 2019 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

     四、备查文件

     1、《大博医疗科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

     2、《上海市锦天城律师事务所关于大博医疗科技股份有限公司 2019 年第
二次临时股东大会的法律意见书》

    特此公告。




                                                大博医疗科技股份有限公司

                                                                    董事会

                                                        2019 年 10 月 17 日




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