铭普光磁:第三届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:002902          证券简称:铭普光磁            公告编号:2019-060



                   东莞铭普光磁股份有限公司
             第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集,会议通知于 2019 年 8
月 16 日以邮件发出。
    2、本次监事会会议于 2019 年 8 月 27 日召开,以现场及通讯表决方式进行
表决。
    3、本次监事会会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人。
    4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。
    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议《关于 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,该议案获得通过。
    监事会认为:董事会编制和审核东莞铭普光磁股份有限公司 2019 年半年度
报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2、审议《关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的
议案》
    同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,该议案获得通过。
    公司 2019 年上半年不存在控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外
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担保情况。


    3、审议《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,该议案获得通过。
    监事会认为:该专项报告客观、真实的反映了 2019 年半年度公司募集资金
的存放和实际使用情况,将进一步监督公司按照相关法律法规、规范性文件的要
求来存放、使用和管理募集资金。该专项报告获得通过。


    4、审议《关于会计政策变更的议案》
    同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,该议案获得通过。
    监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况;本次会计政策变更的决策程
序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利
益的情形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。


    5、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,该议案获得通过。
    公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的程序符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司不存在变相改变募集资金用途
的行为,该事项符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别
是中小股东的利益的情形,该事项决策和审议程序合法合规,同意公司使用不超
过人民币 12,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。


    三、备查文件:第三届监事会第十一次会议决议




                                               东莞铭普光磁股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2019 年 8 月 29 日
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