铭普光磁:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码:002902          证券简称:铭普光磁            公告编号:2019-059



                   东莞铭普光磁股份有限公司
             第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集,会议通知于 2019 年 8 月 16
日以邮件发出。
    2、本次董事会会议于 2019 年 8 月 27 日召开,以现场及通讯表决方式进行
表决。
    3、本次董事会会议应出席董事 7 人,实际出席 7 人。
    4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持,公司监事和高级管理人员列
席会议。
    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议《关于 2019 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,该议案获得通过。
    2019 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司 2019 年半年度报告全文及
其摘要。


    2、审议《关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况的
议案》
    同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,该议案获得通过。
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    公司 2019 年上半年度不存在控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对
外担保情况。


    3、审议《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,该议案获得通过。
    该专项报告客观、真实的反映了 2019 年半年度公司募集资金的存放和实际
使用情况。同意公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。


    4、审议《关于会计政策变更的议案》
    同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,该议案获得通过。
    根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业
财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)的规定,对相关会计政策进行的合理变
更,符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。


    5、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票,该议案获得通过。
    为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的情况下,同意公司使用不超过 12,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。


    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第十三次会议决议;
    2、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;
    3、中信建投证券股份有限公司关于东莞铭普光磁股份有限公司使用闲置募
集资金进行现金管理的核查意见。


                                               东莞铭普光磁股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2019 年 8 月 29 日

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