铭普光磁:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:002902          证券简称:铭普光磁            公告编号:2019-071



                   东莞铭普光磁股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集,会议通知于 2019 年 9
月 29 日以邮件发出。
    2、本次监事会会议于 2019 年 10 月 10 日召开,以现场及通讯表决方式进行

表决。
    3、本次监事会会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人。
    4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。
    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议《关于募集资金投资项目延期的议案》
    同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票,该议案获得通过。
    监事会认为:公司本次对募集资金投资项目进度的调整是根据公司实际情况

做出的谨慎决定,仅涉及募集资金投资项目进度的变化,未调整项目的投资总额
和建设规模,不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不存在改变或
变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此,同意公司本次

对募集资金投资项目延期事项。


                                    1
三、备查文件:第三届监事会第十二次会议决议




                                        东莞铭普光磁股份有限公司

                                                  监事会
                                             2019 年 10 月 12 日




                              2

关闭窗口