集泰股份:第二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:002909           证券简称:集泰股份         公告编号:2020-080



                   广州集泰化工股份有限公司
              第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    1、广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次
会议(以下简称“本次会议”)于 2020 年 8 月 5 日下午 14:30 在广州开发区南
翔一路 62 号 C 座一楼会议室以现场会议方式召开。
    2、经全体董事一致同意,豁免本次会议通知时间要求。
    3、本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。
    4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议,公司监事及高级管理人员列席了会
议。
    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关
规定。
       二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真讨论,形成如下决议:
       1、审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》
    为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,公司拟以自有固定资产与科学城(广
州)融资租赁有限公司开展售后回租融资租赁交易。本次进行融资租赁交易的实
际融资总金额不超过人民币 4,000 万元,融资期限不超过 48 个月,公司以融资
租赁资产作为抵押财产为本次融资租赁交易提供抵押担保。公司董事会授权公司
总经理在董事会通过本议案之日起一年内,在批准的额度内办理融资租赁交易一
切相关事宜,包括签署、修改与本次融资租赁交易有关的一切必要文件、合同。
本议案在董事会审批权限内。
    表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公司开展融资租赁业务的公告》。
    2、审议通过了《关于公司以专利权开展专利的许可、再许可、质押交易的
议案》
    为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,公司拟以自有专利权与科学城(广
州)融资租赁有限公司开展特定专利的许可、再许可、质押等业务,公司将以特
定专利权许可给科学城(广州)融资租赁有限公司,并接受科学城(广州)融资
租赁有限公司对该等特定专利的再许可(简称“二次许可”),公司以该等特定专
利作为质押财产为二次许可提供质押担保。公司本次交易的实际融资金额不超过
4,000 万元,融资期限不超过 48 个月。公司董事会授权公司总经理在董事会通
过本议案之日起一年内,在批准的额度内办理本次融资交易一切相关事宜,包括
签署、修改与本次交易有关的一切必要文件、合同。本议案在董事会审批权限内。
    表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公司以专利权开展专利的许可、再许可、质
押交易的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第二届董事会第十八次会议决议。


    特此公告。




                                                广州集泰化工股份有限公司
                                                                    董事会
                                                           2020 年 8 月 5 日

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