佛燃能源:2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002911          证券简称:佛燃能源          公告编号:2021-017


             佛燃能源集团股份有限公司
     2021 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议召开时间
    现场会议召开时间:2021 年 2 月 2 日(星期二)下午 3:00;
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 2
月 2 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2021 年 2 月 2 日 9:15-15:00。
    2、现场会议召开地点:广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会
议室。
    3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人:公司董事会。
    5、会议主持人:董事长殷红梅女士。
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃能
源集团股份有限公司章程》的规定。
    (二)会议出席情况
    参加本次会议的股东及股东代理人共 9 人,代表股份 495,834,963 股,占公
司总股份的 89.1790%。其中,现场出席会议的股东及股东代理人共 4 人,代表
股份 494,949,100 股,占公司总股份的 89.0196%;通过网络投票的股东 5 人,代
表股份 885,863 股,占公司总股份的 0.1593%。通过现场和网络投票的中小股东
6 人,代表股份 1,434,963 股,占公司总股份的 0.2581%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本
次会议。北京市君合(广州)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证,并出
具了法律意见书。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,每项议案的
表决情况如下:
    1.《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    总表决情况:同意 46,424,363 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9772%;反对 10,600 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0228%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000%。
    其中中小股东表决情况:同意 1,424,363 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.2613%;反对 10,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7387%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    关联股东佛山市气业集团有限公司、港华燃气投资有限公司回避了对本议案
的表决。
    表决结果:本议案审议通过。
    2.《关于变更募集资金用途的议案》
   总表决情况:同意 495,824,363 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9979%;
反对 10,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0021%;弃权 0 股(其中,
因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
   其中中小股东表决情况:同意 1,424,363 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.2613%;反对 10,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.7387%;弃权
0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果:本议案审议通过。

    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市君合(广州)律师事务所叶坚鑫律师、翁翔曦律师现
场见证,并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为:公司本次股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法
规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、佛燃能源集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议;
    2、北京市君合(广州)律师事务所关于佛燃能源集团股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的法律意见。
    特此公告。




                                     佛燃能源集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 2 月 3 日

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