证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2021-017
佛燃能源集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2021 年 2 月 2 日（星期二）下午 3:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2021 年 2
月 2 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2021 年 2 月 2 日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中 18 号公司 16 楼会
议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长殷红梅女士。
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃能
源集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 495,834,963 股，占公
司总股份的 89.1790％。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共 4 人，代表
股份 494,949,100 股，占公司总股份的 89.0196％；通过网络投票的股东 5 人，代
表股份 885,863 股，占公司总股份的 0.1593％。通过现场和网络投票的中小股东
6 人，代表股份 1,434,963 股，占公司总股份的 0.2581％。
公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本
次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出
具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的
表决情况如下：
1．《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 46,424,363 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9772％；反对 10,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0228％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 1,424,363 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.2613％；反对 10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7387％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东佛山市气业集团有限公司、港华燃气投资有限公司回避了对本议案
的表决。
表决结果：本议案审议通过。
2.《关于变更募集资金用途的议案》
总表决情况：同意 495,824,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；
反对 10,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东表决情况：同意 1,424,363 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.2613％；反对 10,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7387％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所叶坚鑫律师、翁翔曦律师现
场见证，并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法
规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、佛燃能源集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市君合（广州）律师事务所关于佛燃能源集团股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
佛燃能源集团股份有限公司董事会
2021 年 2 月 3 日
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