佛燃能源:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码:002911          证券简称:佛燃能源          公告编号:2021-018

                   佛燃能源集团股份有限公司
             第五届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    佛燃能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议
于 2021 年 2 月 5 日以通讯表决的方式召开,本次会议通知于 2021 年 1 月 29 日
以电子邮件方式发出,应参加会议董事 9 人,实际参加会议董事 9 人,会议由公
司董事长殷红梅女士主持,公司监事和高级管理人员列席会议,本次会议的召集、
召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    根据部分募集资金投资项目的实际投资进展情况,会议同意公司将募集资金
投资项目“芦苞至大塘天然气高压管道工程项目”、“高要市管道天然气项目二
期工程项目”和“水南至禄步(萨米特陶瓷)天然气高压管道工程项目”的预定
可使用状态日期分别由2021年1月31日、2020年12月31日和2020年12月31日延至
2021年12月31日、2022年12月31日和2021年12月31日。
    公司全体独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。详见同日刊登于巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关文件。
    表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
    《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2021-020)同日刊
登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1.公司第五届董事会第六次会议决议;
    2.独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见;
    3.中国银河证券股份有限公司关于佛燃能源集团股份有限公司部分募集资
金投资项目延期的核查意见。
   特此公告。




                             佛燃能源集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 2 月 6 日

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