中新赛克:关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

证券代码:002912             证券简称:中新赛克        公告编号:2018-033



            深圳市中新赛克科技股份有限公司
     关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市中新赛克科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2018
年 7 月 17 日召开第一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更注册资
本及修订<公司章程>的议案》,《公司章程》修订如下:

    一、《公司章程》修订对照表:

               修订前                             修订后

    第六条 公司的注册资本为人民      第六条 公司的注册资本为人民币

    币 6,670 万元。                  10,672 万元。

    第十九条 公司股份总数为          第二十条 公司股份总数为 10,672

    6,670 万股,全部为普通股。       万股,全部为普通股。

    第二十一条 公司根据经营和发      第二十二条 公司根据经营和发展

    展的需要,依照法律、行政法规     的需要,依照法律、行政法规的规

    的规定,经股东大会作出决议,     定,经股东大会作出决议,国家授

    国家授权的主管部门批准,可以     权的主管部门批准,可以采用下列

    采用下列方式增加资本:           方式增加资本:

    ……                             ……

    (五)法律、行政法规规定以及     (五)法律、行政法规规定以及中

    中国证券监督管理委员会(以下     国证监会批准的其他方式。

    简称“中国证监会”)批准的其
                  修订前                          修订后

       他方式。

       二、《公司章程》增补条款

    (一)在《公司章程》“第一章总则”中“第十二条”后增加“第十三条”
相关条款。

       第十三条 根据《中国共产党章程》(以下简称《党章》)、《公司法》和
其他有关规定,公司设立中国共产党的组织,建立党的工作机构,配备党务工作
人员,开展党的活动。党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制,党
组织工作经费纳入公司预算,从公司管理费用中列支。

    修改后,相应章节条款序号依次顺延。

    (二)在《公司章程》“第五章董事会”中“第一百四十三条”后增加“第
一百四十四条”相关条款。

       第一百四十四条 董事会决定公司重大问题时,应事先听取公司党组织的意
见。

    修改后,其他章节条款序号依次顺延。

    (三)在《公司章程》“第五章董事会”后增加“第六章党组织”一章及相
关条款,其他章节条款的序号依次顺延。




                                  第六章 党组织

       第一百五十条 根据《党章》规定和上级党委的要求,设立相应级别党组织,
党组织设纪律检查委员。公司党组织的书记、副书记、委员的职数按上级党委批
复设置,并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

       第一百五十一条 公司设立党组织工作部门和纪检监察工作部门,同时设立
工会、共青团等群团组织。

       第一百五十二条 党组织发挥领导作用,承担从严管党治党责任,落实党风
廉政建设主体责任,行使下列职权:

    (一)保证监督党和国家的方针政策、重大部署在公司的贯彻执行;

    (二)参与公司重大问题的决策,支持股东大会、董事会、监事会、经理层
依法行使职权,促进公司提高效益、增强竞争实力;

    (三)落实党管干部和党管人才原则,负责建立完善适应现代企业制度要求
和市场竞争需要的选人用人机制,确定标准、规范程序、组织考察、推荐人选,
建设高素质经营者队伍和人才队伍;

    (四)研究布置公司党群工作,加强党组织的自身建设、党员队伍建设,领
导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群团组织;

    (五)全心全意依靠职工群众,支持职工代表大会开展工作;

    (六)研究其他应由公司党组织决定的事项。

    第一百五十三条 党组织讨论并决定以下事项:

    (一)学习党的路线方针政策和国家的法律法规,上级党委和政府重要会议、
文件、决定、决议和指示精神,同级党员大会或党员代表大会决议、决定,研究
贯彻落实和宣传教育措施;

    (二)全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设
和制度建设等有关工作;

    (三)加强各级领导班子建设、人才队伍建设的规划、计划和重要措施;公
司党组织工作机构设置、党组织委员分工、党组织设置、党组织换届选举,以及
公司重要人事安排事项;

    (四)以党组织名义部署的重要工作、重要文件、重要请示,审定下属党组
织提请议定的重要事项等;

    (五)党组织的年度工作思路、工作计划、基层党组织和党员队伍建设方面
的重要事项;

    (六)党内先进典型的宣传、表彰和奖励;审批直属党组织发展新党员;大
额党费的使用;

    (七)党风廉政建设和反腐败工作的制度、规定,反腐倡廉工作部署,审议
公司纪律检查工作报告和案件查处意见,管理权限内的重大案件立案和纪律处分
决定;

    (八)公司职工队伍建设、精神文明建设、企业文化建设等方面的重大问题;

    (九)需党组织研究决定的其他事项。

    第一百五十四条 党组织讨论审定以下事项:

    (一)工会、共青团等群团组织提请公司党组织审定的问题;

    (二)工会、共青团等群团组织的工作报告,工代会、职代会、团代会等会
议方案,涉及职工切身利益的重大事项;

    (三)工会、共青团等群团组织的工作计划和重要活动方案、重要的评选、
表彰和推荐、上报的各类先进人选;

    (四)工会、共青团等群团组织的岗位设置、主要负责人的推荐、增补、调
整和审批。

    第一百五十五条 党组织参与决策以下事项:

    (一)公司贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重
大举措;

    (二)公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整,下
属企业的设立和撤销;

    (三)公司的章程草案和章程修改方案;

    (四)公司发展战略、中长期发展规划;

    (五)公司生产经营方针;

    (六)公司重大投融资、贷款担保、资产重组、产权变动、重大资产处置、
资本运作、大额捐赠等重大决策中的原则性方向性问题;
    (七)公司重要改革方案的制定、修改;

    (八)需提交董事会通过的重要人事安排;

    (九)公司在安全生产、维护稳定等涉及政治责任和社会责任方面采取的重
要措施;

    (十)公司考核、薪酬制度的制定、修改;

    (十一)需党组织参与决策的其他事项。

    第一百五十六条 党组织参与重大问题决策的主要程序:

    (一)党组织召开会议,对董事会、经理层拟决策的重大问题进行研究讨论,
提出意见和建议;

    (二)进入董事会、经理层尤其是任董事长或总经理的党组织成员,在议案
正式提交董事会或总经理办公会前,就党组织的有关意见和建议与董事会、经理
层其他成员进行充分沟通;

    (三)进入董事会、经理层的党组织成员在董事会、经理层决策时,充分表
达党组织意见和建议,并将决策情况及时向党组织报告;

    (四)进入董事会、经理层的党组织成员发现拟作出的决策不符合党的路线
方针政策和国家法律法规,或可能损害国家、社会公众利益和企业、职工的合法
权益时,应提出撤销或缓议该决策事项的意见。会后及时向党组织报告,通过党
组织会议形成明确意见向董事会、经理层反馈。如得不到纠正,及时向上级党组
织报告。

    第一百五十七条 党组织制定专门议事规则以及相关配套工作制度,确保决
策科学,运作高效。

    第一百五十八条 党组织纪律检查委员落实党风廉政建设监督责任,履行监
督、执纪、问责职责,行使下列职权:

    (一)维护党的章程和其他党内法规;

    (二)检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;
    (三)协助党组织推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作,
研究、部署纪检监察工作;

    (四)经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;

    (五)对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督;

    (六)受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;

    (七)检查和处理公司所属各党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的
案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;

    (八)进行问责或提出责任追究的建议;

    (九)受理党员的控告和申诉;

    (十)保障党员权利;

    (十一)其他应由纪律检查委员承担的职能。

    除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。本次《公司章程》
修订尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。

                                        深圳市中新赛克科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                 2018 年 7 月 17 日

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